688390 科创 固德威

证券简称：固德威                  证券代码：688390
        固德威技术股份有限公司

    2023 年第二次临时股东大会会议资料

              江苏 苏州

            2023 年 6 月


            2023 年第二次临时股东大会

                      会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会须知。

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。


              2023 年第二次临时股东大会

                        会议议程

  会议时间: 2023年6月27日14:30

  会议地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

  召开方式：现场结合网络

  会议召集人：董事会

  会议主持人：董事长黄敏先生

  与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

  会议议程：

  一、主持人宣布会议开始；

  二、介绍会议议程及会议须知；

  三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
  四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

  五、推选本次会议计票人、监票人；

  六、与会股东逐项审议以下议案；

  议案一、审议《关于公司变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

  议案二、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

  七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

  八、现场投票表决；

  九、统计表决结果；

  十、主持人宣布表决结果；


  十一、见证律师宣读法律意见书；

  十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

  十三、主持人宣布会议结束。

议案一：

              固德威技术股份有限公司

 关于公司变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》并
              办理工商变更登记的议案

各位股东:

    一、关于变更公司注册资本、经营范围的相关情况

  （1）拟变更公司注册资本：

  2023 年 5 月 17 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2022
年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，以方案实施前的公司总股本123,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增49,280,000 股，本次分配后总股本为 172,480,000 股。

  本次权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币 123,200,000.00 元变更为
172,480,000.00 元，总股本由 123,200,000 股变更为 172,480,000 股，每股 1 元。
  （2）拟变更经营范围：

    现公司经营范围为：研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    拟变更后的公司经营范围为：研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及
控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

    二、关于修改《公司章程》的相关情况

  根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修订内容如下：

 序号            修订前                        修订后

  1  第六条                        第六条

      公司注册资本为人民币12,320万  公司注册资本为人民币17,248万元
      元。                          。

  2  第十三条                      第十三条

      经依法登记，公司的经营范围：研 经依法登记，公司的经营范围：研
      发、生产、销售：风能、光伏逆变 发、生产、销售:风能、光伏逆变器
      器系统；软件研发、光伏系统的集 系统；软件研发、光伏系统的集成
      成和安装；智能家居、智能电网等 和安装；智能家居、智能电网等电
      电子产品、低压成套开关设备、充 子产品、低压成套开关设备、充电
      电桩；销售：电子电路元件、金属 桩；销售：电子电路元件、金属制
      制品、半导体照明器件、显示器 品、半导体照明器件、显示器件、
      件、包装材料、绝缘制品、塑料制 包装材料、绝缘制品、塑料制品、
      品、变压器、整流器和电感器、其 变压器、整流器和电感器、其他输
      他输配电及控制设备、光伏设备 配电及控制设备、光伏设备元器
      元器件；自营和代理各类商品及 件；自营和代理各类商品及技术的
      技术的进出口业务（国家限定企 进出口业务(国家限定企业经营或
      业经营或禁止进出口的商品和技 禁止进出口的商品和技术除外)。
      术除外）。（依法须经批准的项目， (依法须经批准的项目，经相关部
      经相关部门批准后方可开展经营 门批准后方可开展经营活动)


      活动）                        一般项目：技术服务、技术开发、
      一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、
      技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；电池销售；软件开发；
      技术推广；电池销售（除依法须经 软件销售；信息系统集成服务；互
      批准的项目外，凭营业执照依法 联网数据服务；节能管理服务；合
      自主开展经营活动）本章程记载 同能源管理(除依法须经批准的项
      的经营范围与公司登记机关不一 目外，凭营业执照依法自主开展经
      致的，以公司登记机关核准的为 营活动) 本章程记载的经营范围
      准。                          与公司登记机关不一致的，以公司
                                      登记机关核准的为准。

  3  第十六条                      第十六条

      公司的股本总数为12,320万股，  公司的股本总数为17,248万股，公
      公司发行的股票，以人民币标明  司发行的股票，以人民币标明面
      面值，每股面值一元。          值，每股面值一元。

  4  第十九条                      第十九条

      公司的股份总数为12,320万股，  公司的股份总数为17,248万股，均
      均为人民币普通股。            为人民币普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

  公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《固德威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。

  以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

  附件 1：《章程修正案》

                                              固德威技术股份有限公司

                                                              董事会
                                                    2023 年 6 月 27 日
附件 1：

                  固德威技术股份有限公