证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-028
固德威技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,089,442
普通股股东所持有表决权数量 34,089,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.7380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7380
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,519,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2022 年向金融机构申请综合授信额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,089,042 99.9988 400 0.0012 0 0.0000
11、 议案名称：《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,536,838 99.2678 232,604 0.7322 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举黄敏为第三届董
13.01 事会非独立董事候选人的 33,562,299 98.4536 是
议案
关于选举方刚为第三届董
13.02 事会非独立董事候选人的 33,602,532 98.5716 是
议案
关于选举卢进军为第三届
13.03 董事会非独立董事候选人 33,602,532 98.5716 是
的议案
关于选举胡骞为第三届董
13.04 事会非独立董事候选人的 33,602,532 98.5716 是
议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席
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