688390 科创 固德威

证券代码：688390          证券简称：固德威      公告编号：2022-019
            固德威技术股份有限公司

 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第
二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、关于修改《公司章程》的相关情况

  根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司对《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体修订内容如下：

 序号            修订前                        修订后

      第一条                        第一条

      为维护江苏固德威电源科技股份 为维护固德威技术股份有限公司
      有限公司（以下简称“公司”或“本 （以下简称“公司”或“本公司”）、
      公司”）、股东和债权人的合法权 股东和债权人的合法权益，规范公
  1  益，规范公司的组织和行为，根据 司的组织和行为，根据《中华人民
      《中华人民共和国公司法》（以下 共和国公司法》（以下简称《公司
      简称《公司法》）、《中华人民共和 法》）、《中华人民共和国证券法》
      国证券法》（以下简称《证券法》） （以下简称《证券法》）和其他有关
      和其他有关规定，制订本章程。  规定，制订本章程。

      第一百〇五条                  第一百〇五条

  2  董事会由八名董事组成，其中独 董事会由七名董事组成，其中独立

 序号            修订前                        修订后

      立董事三人。                  董事三人。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

  公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司名称变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《固德威技术股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

  特此公告。

                                              固德威技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日