证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-023
江苏固德威电源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 05 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,547,499
普通股股东所持有表决权数量 41,547,499
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 47.2130
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 47.2130
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书都进利先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,547,253 99.9994 246 0.0006 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,547,253 99.9994 246 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,547,253 99.9994 246 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,547,253 99.9994 246 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,547,253 99.9994 246 0.0006 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司<2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,547,253 99.9994 246 0.0006 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,547,253 99.9994 246 0.0006 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,547,253 99.9994 246 0.0006 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司及子公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,547,253 99.9994 246 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,547,253 99.9994 246 0.0006 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司<2021
6 年度董事和高级 9,677,253 99.9974 246 0.0026 0 0.0000
管理人员薪酬方
案>的议案》
《关于公司<2021
7 年度监事薪酬方 9,677,253 99.9974 246 0.0026 0 0.0000
案>的议案》
《关于公司<2020
8 年度利润分配预 9,677,253 99.9974 246 0.0026 0 0.0000
案>的议案》
《关于续聘公司
10 2021 年度会计师 9,677,253 99.9974 246 0.0026 0 0.0000
事务所的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所
律师：吴文郡、顾琴华
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏固德威电源科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 15 日
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