证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-020
江苏固德威电源科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年
的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为余瑞玉女士。截至 2020 年
12 月 31 日，天衡从业人员总数 1143 人，其中合伙人 76 人，注册会计师 367 人，
其中 192 人签署过证券业务审计报告。
2020 年度业务收入总额 52,149.90 万元，其中，审计业务收入 48,063.81 万
元，证券业务收入 13,195.39 万元。2019 年年报审计公司 5,000 多家，其中，上
市公司年报审计 64 家，收费总额 6,489.70 万元，“新三板”公司年报审计 115 家，
收费总额 1,698.76 万元。主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。与公司同行业上市公司审计客户 43 家。
2、投资者保护能力
截止 2020 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金余额为 1,067.58 万元，职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
3、诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次
和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：游世秋，1996 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年 10 月份开始在本所执业，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告：南京港（002040）、荣安地产（000517）、新洁能（605111）、固德威（688390）。
签字注册会计师：沈浩，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2015 年 5 月份开始在本所执业，2017 年开始为公司提供审计服务；近三年签署固德威（688390）审计报告。
项目质量控制复核人：虞丽新，1992 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1987 年开始在本所执业，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年已签署/复核 10 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人游世秋、签字注册会计师沈浩、项目质量控制复核人虞丽新近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。
3、独立性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2021 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见
公司独立董事在董事会召开前已对《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》进行了事前审议：独立董事认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，其在公司 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事的独立意见
经核查，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2021 年度的审计机构，为公司提供财务报表审计服务，聘期一年。
（四）董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，会议以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）生效日期
本次续聘公司 2021 年度会计师事务所的事项尚需提交至公司 2020 年年度
股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
江苏固德威电源科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
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