证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2020-027
深圳普门科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议并通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：
一、选举第二届董事会董事长
公司第二届董事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，选举刘先成先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
刘先成先生的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。
二、选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员
公司第二届董事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
1.审计委员会：陈实强（主任委员）、尹伟、曾映
2.战略委员会：刘先成（主任委员）、蔡翘梧、胡明龙
3.提名委员会：蔡翘梧（主任委员）、尹伟、刘先成
4.薪酬与考核委员会：尹伟（主任委员）、蔡翘梧、刘先成
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈实强先生为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述人员的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。
三、选举第二届监事会主席
公司监事会选举刘敏女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
刘敏女士的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。
四、聘任高级管理人员
公司董事会同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映先生、邱亮先生、李大巍先生为公司副总经理，同意聘任王红女士为公司财务负责人及董事会秘书，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书王红女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。
胡明龙先生、曾映先生、王红女士的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。邱亮先生、李大巍先生的简历请见附件。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、聘任证券事务代表
公司董事会同意聘任邵亚楠女士为公司证券事务代表，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邵亚楠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历请见附件。
六、上网公告附件
1.《深圳普门科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2020年11月3日
附件：简历
附件：简历
邱亮先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。邱亮先生历任广东省肇庆市恒进电子有限公司维修工程师、深圳市矩龙电子有限公司研发工程师、迈瑞医疗销售副总监，2013年加入公司，现任公司副总经理。
李大巍先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。李大巍先生历任原国家卫生部国际交流中心项目经理、迈瑞医疗区域经理，2008 年加入公司，现任公司副总经理。
邵亚楠女士，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，文学学士、法学学士。2017 年入职公司，现任公司法务经理、证券事务代表。
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