证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-054
广东嘉元科技股份有限公司
对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟设立全资子公司的名称：嘉元科技（宁德）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
拟投资规模及资金来源：公司拟在福建省宁德市福安市投资约 12 亿
元人民币建设年产1.5万吨锂电铜箔项目，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）。
截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。
风险提示：本次对外投资暨设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：
一、本次对外投资暨设立全资子公司概述
为实现公司的战略发展布局，不断拓展公司在锂电铜箔行业的市场份额，通过优化产业布局和适度扩大锂电铜箔产能规模，建立锂电铜箔本地化研发、生产
和销售体系，增强公司区域性市场竞争优势，进一步提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。公司拟与宁德市人民政府、福安市人民政府签署《宁德嘉元锂电铜箔项目合作协议》，拟投资12亿元建设年产1.5万吨锂电铜箔生产基地项目，用地面积约140亩（以实际用地面积为准），资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。公司拟以自有资金1亿元设立全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），负责建设年产1.5万吨锂电铜箔项目。
本次对外投资暨设立全资子公司事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。
本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、名称：嘉元科技（宁德）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、注册地址：福建省宁德市福安市
3、注册资本：1亿元人民币
4、经营范围：研究、制造、销售电解铜箔制品
5、公司类型：其他有限责任公司
6、股权结构：广东嘉元科技股份有限公司持股100%
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、投资协议的主要内容
公司将在股东大会审议通过后签订相关投资协议，协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲 方：宁德市人民政府
乙 方：福安市人民政府
丙 方：广东嘉元科技股份有限公司
（二）项目内容
丙方拟在福安经济开发区选址，投资建设年产1.5万吨锂电池铜箔生产基地项目。项目计划投资12亿元建设年产1.5万吨锂电铜箔生产线，用地面积约140亩（以实际用地面积为准），开工建设24个月后逐步投产，36个月全面达产。
丙方承诺自本协议签署后，2个月内在福安市登记注册项目公司，负责本项目的建设与运营。
甲、乙方成立项目专班服务工作小组，根据嘉元锂电铜箔项目建设进度计划，及时协助丙方及项目公司办理项目建设所需的项目申报、工商注册、银行开户、外汇登记、税务登记、海关登记等各项审批手续，以及协助开展员工招聘等工作。甲、乙方在土地出让、基础设施、人才扶持等方面给与丙方及项目公司一定的优惠政策。
（三）协议签署及生效
自三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议未尽事宜，经三方友好协商后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
上述投资协议需经公司股东大会审议通过后方能正式签字并加盖公章生效，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、本次对外投资暨设立全资子公司对公司的影响
本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，在适度扩大锂电铜箔产能规模的同时，有利于与上下游产业链紧密合作，不断优化产品结构和产业链布局，使公司在产业链中占据更有利的竞争地位。
本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、本次对外投资暨设立全资子公司的风险分析
1、审批风险
本次对外投资暨设立全资子公司尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
2、经营风险
本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致土地交付、设备交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。
本项目建设过程中及建成投产后，公司在资产、业务规模等方面将发生较大变化，公司将在运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。如公司不能及时、迅速地调整和完善公司架构和制度，公司的经营将受到不利影响。
3、市场风险
本项目建成投产后，公司产品线及产能均会明显扩张，但如果未来市场环境出现较大变化或者产品的市场需求出现重大不利变动，从而导致新增产能消化出现问题，将对公司业绩产生负面影响。
4、环境、安全风险
本项目配套有污水、固废等环保措施，若因管理不到位或不可抗力等因素导致公司未来发生重大环境污染事故，将对公司的经营产生不利影响。
5、土地招拍挂无法取得土地的风险
本项目投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
6、财务风险
本次项目投资的资金来源由公司自筹资金，将会对公司造成一定的财务及现金流压力，同时资金筹措存在一定压力，资金能否及时足额到位对项目的正常建设将产生风险，考虑到资本市场的不确定性，公司已做好项目的前期论证及资金解决方案。本项目建设期及达产期较长，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资暨设立全资子公司，在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020年10月29日
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