证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-020
广东嘉元科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,517,253
普通股股东所持有表决权数量 111,517,253
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.3017
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3017
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场出席 5 人、以通讯方式出席 4 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书叶敬敏出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,512,353 99.9956 4,900 0.0044 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《公司 2019 年内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 111,517,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 《关于选举廖平 111,501,506 99.9858 是
元为公司第四届
董事会非独立董
事的议案》
12.02 关于选举赖仕昌 111,501,506 99.9858 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
12.03 关于选举刘少华 111,521,506 100.0038 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
12.04 关于选举叶敬敏 111,501,506 99.9858 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
12.05 关于选举李建国 111,510,906 99.9943 是
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
12.06 关于选举董全峰 111,501,506 99.9858 是
为公司第
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