证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-007
中信科移动通信技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十七次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过电子邮件形式送达公司全体董事。本次
会议由董事长罗昆初先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（三）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（九）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（十）审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（十一）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（十二）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（十三）审议通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（十四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（十五）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（十六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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