证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-017
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,720,093
普通股股东所持有表决权数量 31,720,093
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.3144
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.3144
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事陈强先生、独立董事钱技平先生因
工作原因请假，其余董事现场出席了本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王少华先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,685,093 99.8896 0 0.0000 35,000 0.1104
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,685,093 99.8896 0 0.0000 35,000 0.1104
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,685,093 99.8896 0 0.0000 35,000 0.1104
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,635,193 99.7323 49,900 0.1573 35,000 0.1104
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,680,193 99.8742 4,900 0.0154 35,000 0.1104
6、 议案名称：《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 9,021,681 99.5596 4,900 0.0540 35,000 0.3864
关联股东回避表决。
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,685,093 99.8896 0 0.0000 35,000 0.1104
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,685,093 99.8896 0 0.0000 35,000 0.1104
9、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 9,041,681 99.5606 4,900 0.0539 35,000 0.3855
关联股东回避表决。
10、 议案名称：《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,680,193 99.8742 39,900 0.1258 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2023 年度董 3,443,424 98.9937 0 0.0000 35,000 1.0063
事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监 3,443,424 98.9937 0 0.0000 35,000 1.0063
事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年年度 3,443,424 98.9937 0 0.0000 35,000 1.0063
报告及摘要的议案
4 关于公司 2023 年度利 3,393,524 97.5592 49,900 1.4345 35,000 1.0063
润分配预案的议案
5 关于公司 2023 年度财 3,438,524 98.8529 4,900 0.1408 35,000 1.0063
务决算报告的议案
6 关于公司 2024 年度董 3,438,524 98.8529 4,900 0.1408 35,000 1.0063
事、监事及高级管理人
员薪酬方案的议案
7 关于续聘公司 2024 年 3,443,424 98.9937 0 0.0000 35,000 1.0063
度审计机构的议案
8 关于公司 2024 年度综 3,443,424 98.9937 0 0.0000 35,000 1.0063
合授信额度的议案
关于预计 2024 年度日
9 常关联交易额度的议 3,438,524 98.8529 4,900 0.1408 35,000 1.0063
案
关于审议提请股东大
10 会授权董事会以简易
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