证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2023-010
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),公司不送红股,不
进行资本公积转增。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为
31,344,909.48 元 ,母公司实现净利润 37,161,447.23 元。截至 2022 年 12 月
31 日,合并报表的未分配利润为 169,121,815.45 元,母公司报表的未分配利润为 151,989,866.77 元。
经董事会决议,公司 2022 年度利润分配预案如下:公司拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至 2022
年12 月 31 日,公司总股本为 70,000,000.00 股,以此为基数计算,合计拟派发现
金红利 35,000,000.00 元(含税),占 2022 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的111.66%。2022 年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次
会议,会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
经核查,我们认为:公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,是从公司实际情况出发,基于对 2022 年公司实际经营情况和 2023 年经营业务需要做出的客观判断,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意提交至股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
公司 2022 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2022年度利润分配预案尚需提交公司 2022度股东大会审议通过后方可实施,请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 25 日