证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2022-030
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,326,102
普通股股东所持有表决权数量 28,326,102
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.47
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.47
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，因疫情防控原因公司董事邹东伟先生、独立
董事陈强先生、许明强先生、钱技平先生以视频方式出席本次会议；公司董事兼财务总监蒋励女士因个人原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书王少华先生出席了本次会议，除财务总监蒋励女士外其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,326,102 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,326,102 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,326,102 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,326,102 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,326,102 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,326,102 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,326,102 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,687,590 100 0 0 0 0
注：关联股东张云、邹东伟、李建革回避表决。
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,326,102 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2021 年度董
1 事会工作报告的议 5,687,590 100 0 0 0 0
案》
《关于公司 2021 年
2 年度报告及摘要的 5,687,590 100 0 0 0 0
议案》
《关于公司 2021 年
3 度利润分配预案的 5,687,590 100 0 0 0 0
议案》
《关于公司 2021 年
4 度财务决算报告的 5,687,590 100 0 0 0 0
议案》
《2022 年度董事、监
5 事及高级管理人员 5,687,590 100 0 0 0 0
薪酬方案》
6 《关于续聘公司会 5,687,590 100 0 0 0 0
计师事务所的议案》
7 《关于公司 2022 年 5,687,590 100 0 0 0 0
度综合授信额度的
议案》
《关于预计 2022 年
8 度日常关联交易的 5,687,590 100 0 0 0 0
议案》
《关于公司 2021 年
9 度监事会工作报告 5,687,590 100 0 0 0 0
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获通过；
2、所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程珊律师、万利民律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的
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