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688386:泛亚微透2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-15

688386:泛亚微透2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688386        证券简称:泛亚微透        公告编号:2021-016
        江苏泛亚微透科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      23

普通股股东人数                                                    23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        43,944,820

普通股股东所持有表决权数量                                43,944,820

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              62.7783
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        62.7783

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,由董事长张云先生主持,以现场投票与网
 络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及
 《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,公司董事金玉丹先生、董事罗实劲先生及独
立董事许明强先生因个人原因请假;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 公司董事会秘书王少华先生出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于2020年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              43,944,819 99.9999      1 0.0001      0 0.0000

2、 议案名称:《关于2020年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              43,944,819 99.9999      1 0.0001      0 0.0000

3、 议案名称:《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意            反对          弃权


                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              43,944,819 99.9999      1 0.0001      0 0.0000

4、 议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              43,944,819 99.9999      1 0.0001      0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              43,944,819 99.9999      1 0.0001      0 0.0000

6、 议案名称:《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              43,944,819 99.9999      1 0.0001      0 0.0000

7、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              43,944,819 99.9999      1 0.0001      0 0.0000
8、 议案名称:《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              43,944,819 99.9999      1 0.0001      0 0.0000

9、 议案名称:《关于修改公司注册资本的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              43,944,819 99.9999      1 0.0001      0 0.0000

10、  议案名称:《关于修改公司章程的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              43,944,819 99.9999      1 0.0001      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议                    同意              反对            弃权

 案  议案名称

 序                票数    比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)
 号

    《关于公

    司 2020 年

 4  度利润分    7,660,968 99.9999      1  0.0001      0  0.0000
    配预案的

    议案》


    《关于公

    司 2020 年

 5  度财务决    7,660,968 99.9999      1  0.0001      0  0.0000
    算报告的

    议案》

    《  2021

    年 度 董

 6  事、监事    7,660,968 99.9999      1  0.0001      0  0.0000
    及高级管

    理人员薪

    酬方案》

    《关于续

 7  聘会计师    7,660,968 99.9999      1  0.0001      0  0.0000
    事务所的

    议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
 1、议案 9、议案 10为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东 (包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
 2、议案 4、议案5、议案 6、议案 7对中小投资者进行了单独计票。
 3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所律师

  律师:李瑮蛟、程珊
2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
                                    
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