证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2021-016
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,944,820
普通股股东所持有表决权数量 43,944,820
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7783
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7783
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长张云先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事金玉丹先生、董事罗实劲先生及独
立董事许明强先生因个人原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王少华先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,944,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《关于2020年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,944,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,944,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,944,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,944,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,944,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,944,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司2021年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,944,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修改公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,944,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,944,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于公
司 2020 年
4 度利润分 7,660,968 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
配预案的
议案》
《关于公
司 2020 年
5 度财务决 7,660,968 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
算报告的
议案》
《 2021
年 度 董
6 事、监事 7,660,968 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
及高级管
理人员薪
酬方案》
《关于续
7 聘会计师 7,660,968 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
事务所的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9、议案 10为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 4、议案5、议案 6、议案 7对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师
律师：李瑮蛟、程珊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
查看PDF原文
