A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-049
H 股证券代码: 01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 221
普通股股东人数 221
其中：A 股股东人数 220
境外上市外资股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 269,415,362
普通股股东所持有表决权数量 269,415,362
其中：A 股股东所持有表决权数量 232,892,409
境外上市外资股股东所持有表决权数量 36,522,953
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 32.8932
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.8932
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
28.4341
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
4.4591
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》《证
券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会
召集，董事长蒋国兴先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事施雷因事请假，董事章倩苓因身体原因
请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书方静女士出席会
议，部分高管列席会议,董事候选人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 266,131,451 98.7811 3,167,095 1.1755 116,816 0.0434
其中：A 股232,358,623 99.7708 416,970 0.1790 116,816 0.0502
境外上市 33,772,828 92.4701 2,750,125 7.5299 0 0.0000
外资股
2、 议案名称：《关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,226,876 99.7095 659,170 0.2450 122,316 0.0455
其中：A 股 232,361,048 99.7718 409,045 0.1756 122,316 0.0526
境外上市外
35,865,828 99.3074 250,125 0.6926 0 0.0000
资股
3、 议案名称：《关于选举宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,200,895 99.6998 691,051 0.2569 116,416 0.0433
其中：A 股 232,335,067 99.7607 440,926 0.1893 116,416 0.0500
境外上市外
35,865,828 99.3074 250,125 0.6926 0 0.0000
资股
4、 议案名称：《关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,203,359 99.7008 688,349 0.2559 116,654 0.0433
其中：A 股 232,337,531 99.7617 438,224 0.1882 116,654 0.0501
境外上市外 35,865,828 99.3074 250,125 0.6926 0 0.0000
资股
5、 议案名称：《关于选举沈磊为第九届董事会执行董事议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 266,999,639 99.2533 1,882,629 0.6998 126,094 0.0469
其 中 ： A
232,217,626 99.7103 548,689 0.2356 126,094 0.0541
股
境外上市
34,782,013 96.3065 1,333,940 3.6935 0 0.0000
外资股
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于选举庄启飞为第九届 5,656,327 91.3768 416,970 6.7361 116,816 1.8871
董事会非执行董事议案》
2 《关于选举张睿为第九届董 5,658,752 91.4160 409,045 6.6080 122,316 1.9760
事会非执行董事议案》
3 《关于选举宋加勒为第九届 5,632,771 90.9963 440,926 7.1231 116,416 1.8806
董事会非执行董事议案》
4 《关于选举闫娜为第九届董 5,635,235 91.0361 438,224 7.0794 116,654 1.8845
事会非执行董事议案》
5 《关于选举沈磊为第九届董 5,515,330 89.0990 548,689 8.8640 126,094 2.0370
事会执行董事议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议案，所有议案均已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、钟杭
2、 律师见证结论意见：
复旦微电本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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