A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2022-021
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 2 日召
开 2021 年度股东周年大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会
非职工代表监事，与公司职工代表大会于 2022 年 5 月 18 日以邮件形式选举产
生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第九届董事会、监事会。2022 年 6 月
2 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 6 月 2 日，公司召开 2021 年度股东周年大会，选举董事如下：
执行董事：蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、程君侠女士；
非执行董事：章倩苓女士、吴平先生、刘华艳女士、孙峥先生；
独立非执行董事（亦称“独立董事”）：蔡敏勇先生、王频先生、曹钟勇先生、邹甫文女士。
第九届董事会董事任期自本次股东周年大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。（简历附后）
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2022 年 6 月 2 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举蒋国兴先生担任公司第九届董事会董事长，并同意第九届董事会各专门
委员会组成如下：
审计委员会 王频（召集人）、蔡敏勇、曹钟勇
提名委员会 蔡敏勇（召集人）、程君侠、邹甫文
薪酬与考核委员会 蔡敏勇（召集人）、程君侠、邹甫文
战略委员会 程君侠（召集人）、蒋国兴、施雷、俞军、蔡敏勇
环境、社会及管治委员会 蒋国兴（召集人）、程君侠、曹钟勇
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立非
执行董事均占半数以上，且审计委员会的召集人王频先生为会计专业人士。公
司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 5 月 18 日，公司职工代表大会投票选举张艳丰女士担任第九届监
事会职工代表监事。2022 年 6 月 2 日，公司召开 2021 年度股东周年大会。本
次股东大会选举任俊彦先生、唐晓婕女士为公司第九届监事会非职工监事。张
艳丰女士、任俊彦先生、唐晓婕女士组成本公司第九届监事会。任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。（简历附后）
（二）监事会主席选举情况
2022 年 6 月 2 日，公司召开了第九届监事会第一次会议，全体监事一致同
意选举张艳丰女士担任公司第九届监事会主席。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 6 月 2 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。同意聘任施雷先生为公司总经理，聘任俞军先生、刁林山
先生、曾昭斌先生为公司副总经理，聘任程君侠女士为公司总工程师，聘任方
静女士担任公司财务总监（财务负责人）兼公司董事会秘书，任期自公司第九
届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历附
后）
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书方静女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。邹甫文女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。邹甫文女士将尽快参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；被聘任人员具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、证券事务代表聘任情况
2022 年 6 月 2 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑克振先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
郑克振先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。（简历附后）
五、公司部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，郭立先生任期届满不再担任公司独立非执行董事。公司对郭立先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2022年 6 月 3日
附件：
董事简历：
蒋国兴先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计算数学专业本科学历、教授级高级工程师。1987 年至 1993 年曾任香港华裕科技有限公司执行经理；1993 年至 1994 年曾任上海复旦复华科技股份公司副总经理；1995 年至 2007 年曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任；2007 年至2017 年曾任上海复旦复华科技股份有限公司副董事长、总经理。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司董事长、执行董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，蒋国兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
施雷先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理科学专业硕士学位、教授级高级工程师。1993 年至 1997 年曾任上海市农业投资总公司发展部副经理；1997 年至 1998 年，曾任上海太平洋商务信托公司总经
理； 1997 年至 2001 年，曾于上海市商业投资公司任职；2001 年至 2015 年，
历任上海市商业投资（集团）有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、总经理，同时兼任科技园创投董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，施雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学无线电电子学学士学位及电路与系统专业硕士学位、教授级高级工程师。1990 年至今历任复旦大学电子工程系助教、讲师、副教授，微电子学院教授级高级工程师、副院长。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、副总经理，同时兼任复芯凡高董事、华岭股份董事、复控华龙董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，俞军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程君侠女士，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年毕业于
复旦大学物理系半导体专业。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲师、教授、复旦大学电子工程系集成电路设计研究室主任；1995 年至 2015 年曾任上海复旦高技术公司董事、总经理。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、总工程师及附属公司上海复旦微电子(香港)有限公司(复旦香港)之董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，程君侠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
章倩苓女士，1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学物理系无线电电子学专业学士学位。1960 年至 2001 年历任复旦大学教授、博士生导师、复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室的发起人及首任主任；
1995 年至 2021 年 9 月曾任上海复旦高技术公司董事；1998 年至 2006 年曾任上
海华虹集成电路有限责任公司董事。1998 年 7 月至今，任本公司非执行董事；2001 年至今兼任华岭股份监事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，章倩苓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海市静安区业余大学工业经济管理系大学专科学历。1995 年至 2018 年，曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事；2018 年至今任上海商投集团董事、总经理；兼任第一医药（600833）董事。2019 年至今，任本公司非执行董事；同时兼任复旦复控董事长。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，吴平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘华艳女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学研究生、管理学硕士，经济师。 曾任上海江南造船厂下属江南会计师事务所审计员；在海通证券股份有限公司先后任职投行部融资副总监、投行管理部内核委员；中银国际证券有限责任公司投资银行部执行董事（先后担任内核小组副组长、质量控制组主管、并购融资组副主管）； 第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行董事，内核委员；尚融资本管理有限公司董事总经理，投审会委员。现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理。2021 年 11 月 5日至今，任公司非执行董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平
台，刘华艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙峥先生，1974 年出生， 中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科，复旦大学工商管理硕士，经济师。曾任上汽集团旗下上汽投资公司投资负责人、上汽信息产业投资公司总经理助理、上汽股份公司财务总监助理、上汽财务公司投资银行部副经理；上海文广互动电视有限公司财务总监；上海新农村建设投资股份有限公司总经理助理；百视通投资管理有限责任公司常务副总经理；上海第一财经传媒有限公司财务总监、上海第一财经投资管理公司执行董事；上海文广资本管理有限公司法定代表人、总经理。现任上海市商业投
资（集团）有限公司副总经理。2021 年 11 月 5 日至今，任公司非执行董事。
经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，孙峥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹钟勇先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北方交通大学经济学博士学位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁道大学副教授、国际经济与管理学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁道大学教授、校科研处副处长；1997 年至 1998 年，曾任美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者；1998年至 2018 年，历任上海市领导干部考
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