A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2022-013
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2022 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会执行董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非执行董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立非执行董事的议案》。
经董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人任职资格审查通过，董事会同意提名蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、程君侠女士为公司第九届董事会执行董事候选人；章倩苓女士、吴平先生、刘华艳女士、孙峥先生为公司第九届董事会非执行董事候选人；曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生（会计专业人士）、邹甫文女士为公司第九届董事会独立非执行董事候选人（候选人简历详见附件）。
独立非执行董事候选人曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生已取得独立董事资格证书，邹甫文女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。邹甫文女士承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
根据相关规定，公司独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年度股东周年大会审议董事
会换届事宜。公司第九届董事会董事自 2021 年度股东周年大会审议通过之日起生效，任期三年。
公司第八届董事会独立非执行董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
2022 年 3 月 18 日，公司召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名任俊彦先生、唐晓婕女士为公司第九届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见附件），上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期三年，自公司 2021 年度股东周年大会审议通过之日起生效。
三、其他说明
（一）本次换届选举事项将提交公司 2021 年度股东周年大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。
（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第八届董事会董事、第八届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 21 日
附件：
一、执行董事候选人简历
蒋国兴先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计算数学专业本科学历、教授级高级工程师。1987 年至 1993年曾任香港华裕科技有限公司执行经理；1993 年至 1994年曾任上海复旦复华科技股份公司副总经理；
1995 年至 2007 年曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任；2007 年至 2017
年曾任上海复旦复华科技股份有限公司副董事长、总经理。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司董事长、执行董事。
施雷先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理科学专业硕士学位、教授级高级工程师。1993 年至 1997年曾任上海市农业投资总公司发展部副经理；1997 年至 1998年，曾任上海太平洋商务信托公司总经理；
1997 年至 2001 年，曾于上海市商业投资公司任职；2001 年至 2015 年，历任上
海市商业投资（集团）有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、总经理，同时兼任科技园创投董事。
俞军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学无线电电子学学士学位及电子学与信息系统专业硕士学位、高级工程师。1990 年至今历任复旦大学微电子学院助教、讲师、副教授、高级工程师、微电子学院副院长。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、副总经理，同时兼任复芯凡高董事、华岭股份董事、复控华龙董事。
程君侠女士，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年毕业于复旦大学物理系半导体专业。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲师、教授、复旦大学电子工程系集成电路设计研究室主任；1995年至 2015 年曾任上海复旦高技术公司董事、总经理。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、总工程师及附属公司上海复旦微电子(香港)有限公司(复旦香港)之董事。
二、非执行董事候选人简历
章倩苓女士，1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学物理系无线电电子学专业学士学位。1960年至 2001年历任复旦大学教授、博士生导师、复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室的发起人及首任主任；1995
年至 2021 年 7 月曾任上海复旦高技术公司董事；1998 年至 2006 年曾任上海华
虹集成电路有限责任公司董事。1998 年 7 月至今，任本公司非执行董事；2001年至今兼任华岭股份监事。
吴平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海市静安区业余大学工业经济管理系大学专科学历。1995年至 2018年，曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事；2018 年至今任上海商投集团董事、总经理；2019年至今，任本公司非执行董事；同时兼任复旦复控董事长。
刘华艳女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学研究生、管理学硕士，经济师。 曾任上海江南造船厂下属江南会计师事务所审计员；在海通证券股份有限公司先后任职投行部融资副总监、投行管理部内核委员；中银国际证券有限责任公司投资银行部执行董事（先后担任内核小组副组长、质量控制组主管、并购融资组副主管）； 第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行董事，内核委员；尚融资本管理有限公司董事总经理，投审会委员。现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理。2021 年 11 月 5日至今，任公司非执行董事。
孙峥先生，1974 年出生， 中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科，复旦大学工商管理硕士，经济师。曾任上汽集团旗下上汽投资公司投资负责人、上汽信息产业投资公司总经理助理、上汽股份公司财务总监助理、上汽财务公司投资银行部副经理；上海文广互动电视有限公司财务总监；上海新农村建设投资股份有限公司总经理助理；百视通投资管理有限责任公司常务副总经理；上海第一财经传媒有限公司财务总监、上海第一财经投资管理公司执行董事；上海文广资本管理有限公司法定代表人、总经理。现任上海市商业投资
（集团）有限公司副总经理。2021 年 11 月 5 日至今，任公司非执行董事。
三、独立非执行候选人董事
曹钟勇先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北方交通大学经济学博士学位。1992 年至 1996年，曾任上海铁道大学副教授、国际经济与管理学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁道大学教授、校科研处副处长；1997 年至 1998 年，曾任美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者；1998 年至 2018 年，历任上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任，上海市经营者
人才发展中心主任，于 2018 年退休。2019 年 6 月至今，任本公司独立非执行董
事。
蔡敏勇先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济管理系学士学位。1993 年至 1996年，曾任上海五洲药厂党委书记、厂长及上海五洲赫司特制药有限公司董事长；1994年至 1996 年，曾任上海九洲物业发展有限公司董事长；1995 年至 1996年，曾任上海先锋安替比尔制药有限公司董事长及上海先锋药业公司党委书记、总经理；1996 年至 1998年，曾任中共上海市委组织部企业干部管理办公室副主任；1999年至 2003年，曾任上海市高新技术成果转化中心主任；1999 年至 2003年，曾任上海市高新技术成果转化中心主任；
2001 年至 2004 年，曾任上海科学技术开发交流中心主任；2004 年至 2014 年，
曾任上海联合产权交易所党委书记、总裁；2005年至 2014年，曾任长江流域产权交易共同市场理事长；2005 年至2019年，曾任中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员；2013 年至 2018 年，曾任上海市人大财经委委员；2018 年至 2019 年，
曾任上海市人大常委会预算工委委员。2019 年 6 月至今，任本公司独立非执行董事。
王频先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院工商管理硕士学位，中国注册会计师。1996 年至 2005年，曾任上海公信会计师事务所审核部经理；2005 年至2016年，曾任上海集优机械股份有限公司财务总监；2017 年至今，任上海滦海投资管理有限公司任合伙人。2019 年 6 月至今，任本公司独立非执行董事。
邹甫文女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院
（现“华东政法大学”）法学本科，上海对外经济贸易学院国际贸易研究生。
1993 年 6 月至 2000 年 1 月曾任上海宝山律师事务所律师；2000 年 1 月至 2005
年 4 月曾任上海市银星律师事务所律师；2005 年 5 月至 2017 年 6 月曾任上海昊
坤律师事务所主任；2017 年 7 月至今任上海市百汇律师事务所主任；兼任上海市律师协会副会长和上海市女律师联谊会会长。
四、非职工监事候选人简历
任俊彦先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学半导体物理与半导体器件物理专业硕士学位，电气电子工程师学会（IEEE）会员。1986 年至今，历任复旦大学助教、讲师、副教授、教授，博士生导师。2019 年6 月至今，任本公司监事。
唐晓婕女士，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚
巴拉瑞特大学研究生、商学硕士。曾任大立食品添加剂有限公司会计；上海尼乐环保科技有限公司会计；兴业银行销售；海航集团稽核审计；上海民强投资（集团）有限公司内审主管。现任上海市商业投资（集团）有限公司审计部副总经理。
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