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688385:关于公司章程修订并办理工商变更登记的公告

公告日期:2021-08-30

688385:关于公司章程修订并办理工商变更登记的公告 PDF查看PDF原文

A 股证券代码:688385        证券简称:复旦微电          公告编号:2021-010
港股证券代码:01385        证券简称:上海复旦

      上海复旦微电子集团股份有限公司

  关于公司章程修订并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、授权情况

  上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“复旦微电”、“公司”)于
2019 年 4 月 18 日发出之《(1)建议发行 A 股(2)建议修订公司章程(3)建议选举
监事及(4)临时股东大会及类别股东大会通告》特别决议案之《建议发行 A 股》议案项下《授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜》之“(i)根据股票发行结果对公司章程、董事会制度及其他规章制度(如需要)有关条款予以补充、修改并办理市场监督管理主管部门、相关监管机构及其他
相关部门机构规定的相关变更核准及登记事宜”,并经 2019 年 6 月 3 日召开的
临时股东大会及类别股东大会审议通过。2020 年 6 月 5 日召开的股东周年大会
及类别股东大会审议通过了《建议延长建议发行 A 股决议案之有效期及延长授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜之有效期》议案;
2021 年 6 月 2 日召开的股东周年大会及类别股东大会再次审议通过了《延长授
权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜之有效期》议案,有效期一年。

  根据前述授权,公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

    二、发行情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复
旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1874 号),公司本次向社会公开发行人民币普通股 12,000.00 万股,每股面值
0.1 元,并于 2021 年 8 月 4 日起在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行

  股票后,公司注册资本由人民币 6,945.02 万元变更为人民币 8,145.02 万元,
  总股本由 69,450.2 万股变更为 81,450.20 万股。天健会计师事务所(特殊普
  通合伙)于 2021 年 7 月 30 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具
  了天健验〔2021〕6-70 号《验资报告》。

      三、章程修订

      2021 年 8 月 27 日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
  公司章程修订并办理工商变更登记的议案》,董事会根据上述股东大会授权,结
  合首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况对上市后
  生效的《公司章程》的相关条款修订,并授权相关人员办理工商变更登记、备
  案等手续。

      《公司章程》具体修订情况如下:

序号              现有条款                        修订后条款

                                            第十五条 公司在首次公开发行境内上市
                                            内资股之前,公司经国务院授权的公司
        第十五条 公司在首次公开发行境内上市  审批部门批准,已发行的每股面值人民
        内资股之前,公司经国务院授权的公司  币 0.1 元的普通股总数为 69,450.2 万
  1    审批部门批准,已发行的每股面值人民  股。

        币 0.1 元的普通股总数为 69,450.2 万      公司完成首次公开发行内资股股票
        股。                                并上市后,公司的总股本为 81,450.2 万
                                            股,股本结构为:内资股 53,017.2 万
                                            股,境外上市外资股 28,433 万股。

                                            第十九条 在公司首次公开发行境内上市
        第十九条 在公司首次公开发行境内上市  内资股之前,公司的注册资本为人民币
        内资股之前,公司的注册资本为人民币  6,945.02 万元;在公司首次公开发行境
  2    6,945.02 万元,公司的注册资本应获得  内上市内资股之后,公司的注册资本为
        公司审批部门的批准、进行工商行政备  人民币 8,145.02 万元。公司的注册资本
        案登记,并向中国证监会备案。        应获得公司审批部门的批准、进行工商
                                            行政备案登记,并向中国证监会备案。

      除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,以工商登记机关最终核准
  的内容为准。

      特此公告。

                              上海复旦微电子集团股份有限公司董事会


2021 年 8 月 30 日

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