证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2022-049
深圳新益昌科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋3F 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,884,453
普通股股东所持有表决权数量 72,884,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 71.3618
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 71.3618
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
1.01 选举卢北京先生为公司 72,732,970 99.7921 是
第二届董事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 （%） 票数 （%） 数 （%
）
选举卢北京先生
1.01 为公司第二届董 2,061,595 93.1551 / / / /
事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、李程程
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
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