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益方生物:益方生物科技(上海)股份有限公司章程(2024年8月修订)

公告日期:2024-08-23

益方生物:益方生物科技(上海)股份有限公司章程(2024年8月修订) PDF查看PDF原文
益方生物科技(上海)股份有限公司
            章  程

                    2024 年 8 月修订


                        目  录


第一章    总则......- 1 -

第二章    经营宗旨和范围......- 2 -

第三章    股份......- 2 -

  第一节  股份发行 ......- 2 -

  第二节  股份增减和回购 ......- 5 -

  第三节  股份转让 ......- 6 -

第四章    股东和股东大会......- 7 -

  第一节  股东 ......- 7 -

  第二节  股东大会的一般规定 ......- 9 -

  第三节  股东大会的召集 ......- 12 -

  第四节  股东大会的提案与通知......- 14 -

  第五节  股东大会的召开 ......- 15 -

  第六节  股东大会的表决和决议......- 18 -

第五章    董事会......- 21 -

  第一节  董事 ......- 21 -

  第二节  独立董事 ......- 24 -

  第三节  董事会 ......- 28 -

  第四节  董事会秘书 ......- 33 -

第六章    总经理及其他高级管理人员......- 33 -

第七章    监事会......- 35 -

  第一节  监事 ......- 35 -

  第二节  监事会 ......- 36 -

第八章    财务会计制度、利润分配和审计......- 37 -

  第一节  财务会计制度 ......- 37 -

  第二节  内部审计 ......- 41 -

  第三节  会计师事务所的聘任 ......- 41 -

第九章    通知和公告......- 42 -

  第一节  通知 ......- 42 -

  第二节  公告 ......- 42 -

第十章    合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 43 -

  第一节  合并、分立、增资和减资......- 43 -

  第二节  解散和清算 ......- 44 -

第十一章  修改章程......- 46 -
第十二章  附则......- 46 -

                          第一章    总则

  第一条 为适应建立现代企业制度的需要,规范益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,特根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定,制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》等其他法律、法规和规范性文件规定成立的外商投资股份有限公司。

  公司是在益方生物科技(上海)有限公司(以下简称“有限公司”)的基础上,依法以整体变更发起设立。

  第三条 公司于 2022 年 1 月 20 日经上海证券交易所核准并于 2022 年 4 月
1 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,首次向社会公
众发行人民币普通股 11,500 万股,于 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所科创
板上市。

  第四条 公司注册名称:益方生物科技(上海)股份有限公司,英文名称为:InventisBio Co., Limited.。

  第五条 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 67 弄 4 号 210 室。
  第六条 公司的注册资本为人民币 57,671.7665 万元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。除此之外,股东各方均不个别或连带地对公司的任何债务承担责任。

  第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

  第十二条 公司可以根据需要,依据中国法律和本章程的规定,在中国境内、外设立子公司、分公司或代表处。

                      第二章    经营宗旨和范围

  第十三条 公司的经营宗旨系采用先进技术、生产设备和科学的经营管理办法,开展经营活动,不断开拓国际市场,增加国际经济贸易合作,获得满意的经济效益。

  第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:“药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物技术(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)、医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广、技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

                          第三章    股份

                          第一节 股份发行

  第十五条 公司的股份采取股票的形式。

  第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

  第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币 1 元。


  第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

  第十九条 公司设立时,公司发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下:

 序      发起人名称      出资比例  认购股份数    出资    出资
 号                                    (股)      方式    时间

 1.  InventisBio    Hong  23.9848%  110,329,937  净 资 产

    Kong Limited                                  折股

 2.  Yueheng Jiang LLC    5.8316%    26,825,520  净 资 产

                                                  折股

 3.  Xing Dai LLC        4.4457%    20,450,445  净 资 产

                                                  折股

 4.  Ling Zhang LLC      0.6757%    3,108,373    净 资 产

                                                  折股

 5.  Yaolin Wang LLC      0.7716%    3,548,953    净 资 产

                                                  折股

 6.  上海益穆企业管理中  1.1275%    5,186,650    净 资 产

    心(有限合伙)                                折股

 7.  上海益喜企业管理中  1.6476%    7,579,081    净 资 产

    心(有限合伙)                                折股

    ABA-Bio    (Hong                          净 资 产

 8.  Kong) Limited (香港  7.1609%    32,940,037  折股

    雅创有限公司)

 9.  LAVApex Hong Kong  6.9013%    31,745,895  净 资 产

    Limited                                      折股

 10.  LAV  Alpha  Hong  3.4506%    15,872,909  净 资 产

    Kong Limited                                  折股

 11.  Sunflower Light Hong  2.6591%    12,232,007  净 资 产

    Kong Limited                                  折股

 12.  OAP III (HK) Limited  8.0825%    37,179,271  净 资 产

                                                  折股

 13.  Box Hill Investment  4.9620%    22,825,165  净 资 产

    Limited                                      折股

 14.  Quick Win Ventures  4.6820%    21,537,403  净 资 产

    Limited                                      折股

    Pudong Science and                          净 资 产

 15.  Technology (Cayman)  1.1547%    5,311,616    折股

    Co., Ltd.

 16.  上海丰端医疗科技合  1.2547%    5,771,530    净 资 产

    伙企业(有限合伙)                            折股


 序      发起人名称      出资比例  认购股份数    出资    出资
 号                                    (股)      方式    时间

17.  HH  SPR-XIV  HK  7.1987%    33,113,839  净 资 产

    Holdings Limited                                折股

18.  LAV Inventis Hong  1.1358%    5,224,627    净 资 产

    Kong Limited                                  折股

19.  QM151 Limited        1.3997%    6,438,802    净 资 产

                                                  折股

20.  Janchor Partners Pan-  1.3997%    6,438,802    净 资 产

    As
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