证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-021
益方生物科技（上海）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 234,317,889
普通股股东所持有表决权数量 234,317,889
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 40.7509
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.7509
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,267,389 99.9784 50,500 0.0216 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,267,389 99.9784 50,500 0.0216 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,267,389 99.9784 50,500 0.0216 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,267,389 99.9784 50,500 0.0216 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,267,389 99.9784 50,500 0.0216 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,317,389 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,267,389 99.9784 50,500 0.0216 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,267,389 99.9784 50,500 0.0216 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 《关于审议公 36,93 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
司 2022 年度利 9,401
润分配预案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、议案 6 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议还听取了 2022 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：张云帆 李嘉楠
2、 律师见证结论意见：
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
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