688381 科创 帝奥微

证券代码：688381          证券简称：帝奥微        公告编号：2023-027
          江苏帝奥微电子股份有限公司

      第一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日以
通讯方式向各位监事送达召开第一届监事会第十四次会议的通知，于 2023 年 7月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会同意提名袁庆涛先生、张丽霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生。前述人员将与第二届监事会职工代表监事共同组成第二届监事会，公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  1、审议通过《关于选举袁庆涛先生担任非职工代表监事的议案》

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  表决结果：通过

  2、审议《关于选举张丽霞女士担任非职工代表监事的议案》

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  上述议案内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-028）。

  特此公告。

                                    江苏帝奥微电子股份有限公司监事会
                                                    2023 年 7 月 22 日