688380 科创 中微半导

  证券代码：688380        证券简称：中微半导        公告编号：2022-018

              中微半导体（深圳）股份有限公司

              第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      一、监事会会议召开情况

  中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年 12 月 7 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席蒋智勇先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会

  换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需进行换届选举。监事会同意提名蒋智勇先生、周飞先生为公司非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

      2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事

  会议事规则>的议案》。

  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行系统性的梳理和修订。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件
《第一届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。

                                    中微半导体（深圳）股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 8 日