证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-071
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,024,400
普通股股东所持有表决权数量 42,024,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
28.2655
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
28.2655
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书王艳丽女士出席了本次会议，非董事高管人员以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,024,400 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,024,400 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,024,400 100 0 0 0 0
4.00 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
4.01 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,985,530 99.9075 38,870 0.0925 0 0
4.02 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,985,530 99.9075 38,870 0.0925 0 0
4.03 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,985,530 99.9075 38,870 0.0925 0 0
4.04 议案名称：《关联交易管理和决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,985,530 99.9075 38,870 0.0925 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于使用部分超 3,803,221 100 0 0 0 0
募资金永久补充流
动资金的议案》
2 《关于补选公司第 3,803,221 100 0 0 0 0
四届董事会非独立
董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股 东所持有表决权数量的二分之一以上表决通过。
2.议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：谷亚韬、杨丽薇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议 表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2023 年 11 月 22 日
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