吉林奥来德光电材料股份有限公司
章 程
二零二三年
目录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 26
第一节 董事...... 26
第二节 独立董事 ...... 28
第三节 董事会 ...... 30
第六章 高级管理人员...... 37
第七章 监事会...... 39
第一节 监事...... 39
第二节 监事会 ...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42
第一节 财务会计制度...... 42
第二节 内部审计 ...... 48
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 48
第九章 通知和公告...... 48
第一节 通知...... 48
第二节 公告...... 49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 49
第二节 解散和清算 ...... 50
第十一章 修改章程...... 52
第十二章 附则...... 53
吉林奥来德光电材料股份有限公司
章程
第一章 总 则
第一条 为维护吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经公司登记注册机关批准，由吉林奥来德材料技术有限责任公司依法变更设立。公司在长春市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 912201017671930129。
第三条 公司于 2020 年 8 月 4 日经上海证券交易所发行上市审核并经中国
证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 18,284,200
股，于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称
中文名称：吉林奥来德光电材料股份有限公司
英文名称：Jilin OLED Material Tech Co.,Ltd.
第五条 公司住所：吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19
层
邮政编码：130012
第六条 公司注册资本为人民币 143,725,702 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。
公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，并为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策
为指导，以“用户至上，整合资源”为经营理念，以“脚踏实地，勇于创新”为工作精神，以成为“中国 OLED 材料的领航者”为发展目标，通过不断提供优质的产品和服务，努力创造更佳的经济效益，回报股东，回报社会。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：光电材料及其相关产品研究开
发、生产、销售及售后技术服务；销售机械设备（以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十八条 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时
间为：
序 认购股份数额
名 称 持股比例 出资方式 出资时间
号 （万股）
净资产：2008 年 11
月 21 日
1 轩景泉 1,751.70 56.506% 净资产+货币
货币：2010 年 5 月 7
日
吉林大学科技
2 741.00 23.902% 净资产 2008 年 11 月 21 日
园发展中心
长春市科技发
3 200.00 6.452% 货币 2008 年 11 月 21 日
展中心
4 王英 155.73 5.024% 净资产 2008 年 11 月 21 日
5 高岫 107.69 3.474% 净资产 2008 年 11 月 21 日
6 姜志伟 62.12 2.004% 净资产 2008 年 11 月 21 日
7 胡春雷 40.88 1.319% 净资产 2008 年 11 月 21 日
8 王禹 40.88 1.319% 净资产 2008 年 11 月 21 日
第十九条 公司的股份总数为 143,725,702 股，均为普通股。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）本公司为维护公司价值及股东权益所必需。
公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
本条第一款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之三十；
（三）中国证监会规定的其他条件。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司依照第二十三条第一款第（一）项规定收购本公司股份的，
应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或注销。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所
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