证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2022-038
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：长春市农安县合隆镇合顺路 1111 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,156,145
普通股股东所持有表决权数量 25,156,145
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
34.3960
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
34.3960
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 因疫情防控要求，董事会秘书王艳丽以通讯方式出席；其他非董事高管以现场及通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,154,736 99.9943 1,409 0.0057 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,762,036 99.9496 3,909 0.0504 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,764,536 99.9818 1,409 0.0182 0 0.0000
15、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表
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