证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2022-016
吉林奥来德光电材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 20 日在长春市农安县合隆
镇合顺路 1111 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022
年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出送达全体董事，公司应参加董事共计 9 人，实
际参加表决董事 9 人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
2021 年度，公司总经理勤勉尽责，严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，有效地推动了公司业务的健康发展。在相关工作基础上，形成了《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年度，全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，以审慎、客观地工作态度积极参与公司重大事项的决策过程，不断规范公司治理，严格执行股东大会决议，充分维护了公司和全体股东的合法权益。在相关工作基础上，形成了《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3．《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4．《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。
5．《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7．《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
公司在大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告的基础上，形成了《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8．《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
公司根据 2022 年度经营计划及股权激励业绩考核指标等相关因素，根据财务预算编制原则，编制了《2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9．《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《2021
年度利润分配方案公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10．《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11．《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
关联董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、李明、赵毅、冯晓东、李斌需回避表决。
鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
12．《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
关联董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇需回避表决。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13.《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15．《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于修订<公司章程>及制定、修订公司内部管理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17.《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于修订<公司章程>及制定、修订公司内部管理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的授予价格作出调整，本激励计划的授予价格由 25.01 元/股调整为 24.01 元/股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
关联董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、李明需回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19《. 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为19.274 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 25 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
关联董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、李明需回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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