688377 科创 迪威尔

证券代码：688377        证券简称：迪威尔        公告编号：2024-024
      南京迪威尔高端制造股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    25

 普通股股东人数                                                  25

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      78,181,563

 普通股股东所持有表决权数量                              78,181,563

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                              40.42
 （%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        40.42

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管及独立董事候选人列席
  本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

                                                        得票数

                                                        占出席

 议案                                                  会议有  是否
 序号                议案名称                得票数  效表决  当选
                                                        权的比

                                                          例

                                                        （%）

 1.01  选举张利先生为公司第六届董事会非独立董事    78,122,586  99.9245  是

 1.02  选举李跃玲女士为公司第六届董事会非独立董事  78,123,586  99.9258  是

 1.03  选举张洪先生为公司第六届董事会非独立董事    78,111,586  99.9104  是

 1.04  选举张闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事  78,111,605  99.9105  是

2、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

                                                        得票数

                                                        占出席

 议案                                                  会议有  是否
 序号                议案名称                得票数  效表决  当选
                                                        权的比

                                                          例

                                                        （%）

 2.01  选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事  78,111,582  99.9104  是

 2.02  选举宁敖先生为公司第六届董事会独立董事    78,111,584  99.9104  是

 2.03  选举韩木林先生为公司第六届董事会独立董事  78,120,582  99.9220  是
3、 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

                                                        得票数

 议                                                    占出席  是
 案                                                    会议有  否
 序                议案名称                  得票数  效表决  当
 号                                                    权的比  选
                                                          例

                                                        （%）

 3.01  选举何蓉女士为公司第六届监事会非职工代表  78,117,581  99.9181  是
      监事

 3.02  选举路明辉先生为公司第六届监事会非职工代  78,111,583  99.9104  是
      表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意          反对        弃权
 序号      议案名称        票数    比例  票  比例  票  比例
                                      （%）  数  （%）  数  （%）

 1.01  选举张利先生为公司第  2,859,809  97.9794

      六届董事会非独立董事

      选举李跃玲女士为公司

 1.02  第六届董事会非独立董  2,860,809  98.0137

      事

 1.03  选举张洪先生为公司第  2,848,809  97.6025

      六届董事会非独立董事

      选举张闻骋先生为公司

 1.04  第六届董事会非独立董  2,848,828  97.6032

      事

 2.01  选举王宜峻女士为公司  2,848,805  97.6024

      第六届董事会独立董事

 2.02  选举宁敖先生为公司第  2,848,807  97.6025

      六届董事会独立董事

 2.03  选举韩木林先生为公司  2,857,805  97.9107

      第六届董事会独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

  律师：郑华菊律师、杜安苏律师
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。

                                南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 2 日