688377 科创 迪威尔

证券代码：688377          证券简称：迪威尔          公告编号：2022-024
            南京迪威尔高端制造股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1、基本信息

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于 1982年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

  公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 49 人，注册会计师人
数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。 2021 年度经审
计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务收入 17,426.03
万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21 亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家。


  2、投资者保护能力

  公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2次。

    （二）项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人：王震

  2001 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在公证天
业执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有宏达新材(002211)、博雅生物(300294)、丰山集团(603810)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

    签字注册会计师：张飞云

    2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在公证天
业执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有博雅生物(300294)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  项目质量控制复核人：薛敏

  2000 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在公证天
业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司有远东股份 (600869)、远程电缆(002692)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3.独立性

  拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
                                                              单位：万元

      年度                                          变动幅度>20%原
 项目                2021 年收费    2022 年收费      因说明

    年报审计            50              50.5            不适用

    内控审计            10                10              不适用

    二、 拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）审计委员会的履职情况

  公司审计委员会 2022 年第一次会议对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的工作情况进行了审查及评价，认为公证天业所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责的履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见与本公告统一刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


    （三）董事会的审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次会议审议《关于聘请 2022 年
度会计师事务所的议案》，并以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

    （四）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                    南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 22 日