688377 科创 迪威尔

证券代码：688377        证券简称：迪威尔        公告编号：2021-021
        南京迪威尔高端制造股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区迪西路 8 号公司三楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      5

普通股股东人数                                                      5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        78,753,000

普通股股东所持有表决权数量                                78,753,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              40.4552
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        40.4552

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网
 络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公
 司章程》的规定，会议合法有效。
 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

 3、 董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；
 4、 因受新冠肺炎疫情影响，部分董事通过视频通讯方式出席本次会议。
 二、  议案审议情况
 （一） 非累积投票议案
 1、 议案名称：《关于使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部

    件制造项目的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对                弃权

股东类型      票数      比例      票数      比例      票数      比例
                          （%）                （%）                （%）

 普通股    78,753,000  100.0000        0  0.0000          0  0.0000

 2、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对                弃权

股东类型      票数      比例      票数      比例      票数      比例
                          （%）                （%）                （%）

 普通股    78,750,000  99.9961      3,000  0.0039          0  0.0000

 （二） 累积投票议案表决情况
 1、 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》


                                                            得票数占出

议案                  议案名称                    得票数  席会议有效  是否
序号                                                        表决权的比  当选
                                                            例（%）

3.01  选举张利先生为公司第五届董事会非独立董事    78,750,000    99.9961  是

3.02  选举李跃玲女士为公司第五届董事会非独立董事    78,750,000    99.9961  是

3.03  选举张洪先生为公司第五届董事会非独立董事    78,750,000    99.9961  是

3.04  选举虞晓东先生为公司第五届董事会非独立董事    78,750,000    99.9961  是

  2、 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

                                                            得票数占出

议案                  议案名称                    得票数  席会议有效  是否
序号                                                        表决权的比  当选
                                                            例（%）

4.01  选举张金先生为公司第五届董事会独立董事      78,750,000    99.9961  是

4.02  选举赵国庆先生为公司第五届董事会独立董事    78,750,000    99.9961  是

4.03  选举王宜峻女士为公司第五届董事会独立董事    78,750,000    99.9961  是

  3、 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

                                                            得票数占出

议案                  议案名称                    得票数  席会议有效  是否
序号                                                        表决权的比  当选
                                                            例（%）

5.01  选举何蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事  78,750,000    99.9961  是

5.02  选举路明辉先生为公司第五届监事会非职工代表监 78,750,000    99.9961  是
      事

  （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意            反对          弃权

序号        议案名称        票数    比例    票数    比例  票数  比例
                                      （%）            （%）        （%）

      关于使用超募资金投资建

 1  设深海油气开发水下生产  3,000  100.0000      0  0.0000    0  0.0000
      系统关键部件制造项目的

      议案

3.01  选举张利先生为公司第五

      届董事会非独立董事

3.02  选举李跃玲女士为公司第

      五届董事会非独立董事

3.03  选举张洪先生为公司第五

      届董事会非独立董事

3.04  选举虞晓东先生为公司第

      五届董事会非独立董事

4.01  选举张金先生为公司第五

      届董事会独立董事 v

4.02  选举赵国庆先生为公司第

      五届董事会独立董事

4.03  选举王宜峻女士为公司第

      五届董事会独立董事

  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次会议审议议案均获审议通过；

  2、 议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票；

  3、 议案 2 为特别决议议案。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

      律师：戴文东律师、郑华菊律师

  2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
  法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
  和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
      特此公告。

                                    南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 11 日