证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2023-011
美埃（中国）环境科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4月 28
日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟将《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照
序号 原章程内容 修订后内容
条目 条款内容 条目 条款内容
为维护美埃（中国）环境科技 为维护美埃（中国）环境科技
股份有限公司（以下简称“公 股份有限公司（以下简称“公司”
司”或“本公司”）、股东和债权 或“本公司”）、股东和债权人的
人的合法权益，规范公司的组 合法权益，规范公司的组织和
第一条 织和行为，根据《中华人民共第一条 行为，根据《中华人民共和国
1 和国公司法》（以下简称“《公 公司法》（以下简称“《公司
司法》”）、《中华人民共和国 法》”）、《中华人民共和国证
证券法》（以下简称“《证券 券 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 证 券
法》”）、《上市公司章程指 法》”）、《上市公司章程指
引》（2019 修订）、《上海证 引》（2022 修订）、《上海证
《公司章程》修订对照
序号 原章程内容 修订后内容
条目 条款内容 条目 条款内容
券交易所科创板股票发行上市 券交易所股票发行上市审核规
审核规则》、《上海证券交易 则》《上海证券交易所科创板
所科创板股票上市规则》和其 股票上市规则》和其他有关规
他有关规定（以下简称“法律、 定（以下简称“法律、行政法
行政法规”），制订本章程。 规”），制订本章程。
第四十一条 股东大会是公司 股东大会是公司的权力机构，依
的权力机构，依法行使下列职 法行使下列职权：
权： （一） 决定公司的经营方针
（一） 决定公司的经营方针 和投资计划；
和投资计划； （二） 选举和更换非由职工
（二） 选举和更换非由职工 代表担任的董事、监事，决定有
代表担任的董事、监事，决定 关董事、监事的报酬事项；
有关董事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报
（三） 审议批准董事会的报 告；
告； （四） 审 议 批 准 监 事 会 报
（四） 审 议 批 准 监 事 会 报 告；
告； （五） 审议批准公司的年度
（五） 审议批准公司的年度 财务预算方案、决算方案；
财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润
（六） 审议批准公司的利润 分配方案和弥补亏损方案；
第四十一分配方案和弥补亏损方案； 第 四 十 一（七） 对公司增加或者减少
2 条 （七） 对公司增加或者减少条 注册资本作出决议；
注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出
（八） 对发行公司债券作出 决议；
决议； （九） 对公司合并、分立、
（九） 对公司合并、分立、 解散、清算或者变更公司形式作
解散、清算或者变更公司形式 出决议；
作出决议； （十） 修改本章程；
（十） 修改本章程； （十一） 对公司聘请、解聘会
（十一）对公司聘请、解聘会 计师事务所作出决议；
计师事务所作出决议； （十二） 审议公司在一年内购
（十二）审议公司在一年内购 买、出售重大资产超过公司最近
买、出售重大资产超过公司最 一期经审计总资产百分之三十的
近一期经审计总资产 30%的事 事项，及审议批准第四十二条规
项，及审议批准第四十二条规 定担保事项；
定担保事项； （十三） 审议批准变更募集资
（十三）审议批准变更募集资 金用途事项；
《公司章程》修订对照
序号 原章程内容 修订后内容
条目 条款内容 条目 条款内容
金用途事项； （十四） 审议股权激励计划和
（十四）审议股权激励计划和 员工持股计划；
员工持股计划； （十五） 审议本章程第二十四
（十五） 审议公司在 1 年内购 条第（一）项、第（二）项规
买、出售重大资产，涉及的资 定的情形下收购公司股份的回
产总额或成交金额连续 12 个月 购方案；
内累计计算超过公司最近一期 （十六） 审 议 法 律 、 行 政 法
经审计总资产 30%的事项； 规、部门规章、规范性文件、本
（十六）审议公司与关联人发 章程或公司各项内部制度规定应
生的交易（提供担保除外）金 当由股东大会决定的其他事项。
额在 3,000 万元以上，且占公
司最近一期经审计总资产或市 上述股东大会的职权不得通过授
值 1%以上的关联交易； 权的形式由董事会或其他机构和
（十七）审议因董事会审议关 个人代为行使。
联交易事项时，出席董事会的
非关联董事人数不足三人的事 公司股东大会可按照谨慎授权
项； 原则，将部分由股东大会行使
（十八）审议公司发生的下列 的职权授予董事会行使，授权
交易（提供担保除外）： 内容应当明确具体，且应以书
1、交易涉及的资产总额（同时 面的形式作出，但不得将法定
存在账面值和评估值的，以高 由股东大会行使的职权授予董
者为准）占公司最近一期经审 事会行使。
计总资产的 50%以上；
（十九） 2、交易的成交金额占
公司市值 50%以上；
3、交易标的（如股权）的最近
一个会计年度的资产净额占公
司市值的 50%以上；
4、交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审
计营业收入的 50%以上，且超
过 5,000万元；
（二十） 5、交易产生的利润占
公司最近一个会计年度经审计
净利润的 50%以上，且超过
500万元；
《公司章程》修订对照
序号 原章程内容 修订后内容
条目 条款内容 条目 条款内容
6、交易标的（如股权）最近一
个会计年度相关的净利润占公
司最近一个会计年度经审计净
利润的 50%以上，且超过 500
万元。
（二十一） 审议法律、行政
法规、部门规章、规范性文
件、本章程或公司各项内部制
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