688376 科创 美埃科技

证券代码：688376        证券简称：美埃科技    公告编号：2022-001

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。

    美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年11月21日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年11月15日以书面方式发出。本次会议由公司董事、董事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    独立董事对本项议案发表了同意的意见。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

                                美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
                                                        2022年11月22日