证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-041
南京国博电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
普通股股东人数 88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 405,792,052
普通股股东所持有表决权数量 405,792,052
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0842
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0842
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师郑华菊女士、侍文文女士出席见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 405,744,227 99.9882 47,825 0.0118 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 405,719,679 99.9821 69,974 0.0172 2,399 0.0007
3、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 405,753,463 99.9904 21,306 0.0052 17,283 0.0044
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2024 41,051,767 99.88 47,825 0.11 0 0
年半年度利润 36 64
分配方案暨落
实“提质增效重
回报”行动方案
的议案
2 关于公司使用 41,027,219 99.82 69,974 0.17 2,399 0.00
部分超募资金 39 02 59
永久补充流动
资金的议案
3 关于续聘公司 41,061,003 99.90 21,306 0.05 17,283 0.04
2024 年度财务 61 18 21
审计机构及内
控审计机构的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、2、3 项对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：郑华菊女士、侍文文女士
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日
