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国博电子:南京国博电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-09-21


 证券代码:688375        证券简称:国博电子        公告编号:2024-041

          南京国博电子股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
    本次会议是否有被否决议案:无
 一、  会议召开和出席情况

 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 20 日

 (二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          88

普通股股东人数                                                        88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          405,792,052

普通股股东所持有表决权数量                                    405,792,052

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      68.0842

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)            68.0842

 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长梅滨先生主持,会议采用现场投票
 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

  公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议,国浩律师(南京)事务所律师郑华菊女士、侍文文女士出席见证。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            405,744,227 99.9882 47,825 0.0118    0 0.0000

2、 议案名称:关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            405,719,679 99.9821 69,974 0.0172 2,399 0.0007

3、 议案名称:关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            405,753,463 99.9904 21,306 0.0052 17,283 0.0044

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对          弃权

 序号    议案名称      票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                  (%)          (%)        (%)

1      关于公司 2024 41,051,767  99.88  47,825 0.11      0    0
      年半年度利润                36            64

      分配方案暨落

      实“提质增效重

      回报”行动方案

      的议案

2      关于公司使用 41,027,219  99.82  69,974 0.17  2,399 0.00
      部分超募资金                39            02            59
      永久补充流动

      资金的议案

3      关于续聘公司 41,061,003  99.90  21,306 0.05  17,283 0.04
      2024 年度财务                61            18            21
      审计机构及内

      控审计机构的

      议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的议案 1、2、3 项对中小投资者进行了单独计票。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

  律师:郑华菊女士、侍文文女士
2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。

                                      南京国博电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 21 日