联系客服

688375 科创 国博电子


首页 公告 国博电子:南京国博电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

国博电子:南京国博电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-23

国博电子:南京国博电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:688375        证券简称:国博电子        公告编号:2024-028
          南京国博电子股份有限公司

          2023 年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
    本次会议是否有被否决议案:无
 一、  会议召开和出席情况

 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 22 日

 (二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        17

普通股股东人数                                                      17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        325,141,867

普通股股东所持有表决权数量                                  325,141,867

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)    81.2834

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          81.2834

 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长梅滨先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,因工作原因监事孙博女士未出席;

3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

  公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议,国浩律师(南京)事务所律师戴文东先生、郑华菊女士出席见证。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            325,141,088 99.9997  779 0.0003    0 0.0000

2、 议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            325,141,088 99.9997  779 0.0003    0 0.0000

3、 议案名称:关于 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            325,141,088 99.9997  779 0.0003    0 0.0000

4、 议案名称:关于 2024 年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            325,141,088 99.9997  779 0.0003    0 0.0000

5、 议案名称:关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            325,141,088 99.9997  779 0.0003    0 0.0000

6、 议案名称:关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            325,139,888 99.9993 1,979 0.0007    0 0.0000

7、 议案名称:关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            53,485,448 99.9985  779 0.0015    0 0.0000

8、 议案名称:关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            115,237,328 99.9993  779 0.0007    0 0.0000

9、 议案名称:关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            103,029,899 99.7373 271,328 0.2627    0 0.0000

10、  议案名称:关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            325,141,088 99.9997  779 0.0003    0 0.0000

11、  议案名称:关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案


    审议结果:通过

    表决情况:

                            同意              反对          弃权

      股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例

                                  (%)            (%)  数  (%)

  普通股            103,029,899 99.7373 271,328 0.2627    0 0.0000

 12、  议案名称:关于 2024 年投资计划的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                            同意              反对          弃权

      股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                  (%)        (%)        (%)

  普通股            325,141,088 99.9997  779 0.0003    0 0.0000

 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                        同意              反对          弃权

序号    议案名称      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                  (%)            (%)        (%)

6    关于 2023 年度 18,627,968  99.9893    1,979  0.0107    0  0.0000
    利润分配及资

    本公积金转增

    股本预案的议

    案

7    关于 2024 年度 18,629,168  99.9958      779  0.0042    0  0.0000
    董事薪酬方案

    的议案

9    关于 2024 年度 18,358,619  98.5435  271,328  1.4565    0  0.0000
    日常关联交易

    预计的议案

11  关于公司与中 18,358,619  98.5435  271,328  1.4565    0  0.0000
    国电子科技财

    务有限公司签

    订《金融服务协

    议》暨关联交易

    的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的议案 6、
[点击查看PDF原文]