688375 科创 国博电子

证券代码：688375          证券简称：国博电子      公告编号：2023-036
          南京国博电子股份有限公司

 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的
任期将于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会
监事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期也将相应顺延。

  在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

  公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

                                      南京国博电子股份有限公司董事会
                                            2023 年 12 月 30 日