688375 科创 国博电子

证券代码：688375          证券简称：国博电子        公告编号：2023-008
          南京国博电子股份有限公司

    关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国博电子”）2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

    公司 2022 年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议和
第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    公司以 2022 年10 月 25日为股权登记日，总股本 400,010,000 股为基数，
每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 200,005,000.00 元，2022
年半年度利润分配方案已于 2022 年 10 月 26 日实施完毕。公司 2022 年度累计现
金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 38.42%。
  南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开
了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年年度实现归属于
母公司的净利润为人民币 52,058.78 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计
未分配利润为人民币 79,928.19 万元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民
币 65,752.20 万元。结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年公司发展资金需求的
情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司拟定 2022 年
度利润分配预案为：2022 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月11日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）独立董事意见

  我们认为，公司 2022 年度利润分配的预案考虑了公司现阶段的经营状况、资本支出需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配的预案。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案是结合公司发展所处阶段和投资发展需要，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                    南京国博电子股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 12 日