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盟科药业:上海盟科药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-08-23

盟科药业:上海盟科药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688373        证券简称:盟科药业        公告编号:2024-029
          上海盟科药业股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路 53 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    77

 普通股股东人数                                                  77

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    202,471,445

 普通股股东所持有表决权数量                              202,471,445

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            30.9017
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            30.9017
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次大会由公司董事会召集,董事长 ZHENGYU YUAN(袁征宇)先生主持;本
次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书李峙乐先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第二届董事会董事的议案

 议案序                                得票数占出席会议  是否当
  号        议案名称        得票数    有效表决权的比例    选

                                              (%)

 1.01    关于选举赵雅超  132,836,426            65.6074    是

          女士为公司第二

          届董事会董事的

          议案

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  (%)        (%)        (%)

 1.01  关于选举赵雅 16,622,672  94.9597    0  0.000    0  0.000
      超女士为公司                                0            0
      第二届董事会

      董事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东
  代理人所持有效表决权数量的二分之一以上审议通过;
2、 议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

  律师:陈婕、王俞淞
2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      上海盟科药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 23 日
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