证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-016
上海盟科药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 303,905,801
普通股股东所持有表决权数量 303,905,801
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.3829
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.3829
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 303,905,596 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 303,905,596 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 303,905,596 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 303,905,596 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 303,905,596 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 303,905,596 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议公司董事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 301,268,882 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司监事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 303,905,596 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 303,905,596 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关 于 47,706,107 99.999 205 0.000 0 0.000
《公司 5 5 0
2023 年
度利润
分配方
案》的
议案
7 关于审 47,706,107 99.999 205 0.000 0 0.000
议公司 5 5 0
董 事
2023 年
年度薪
酬奖金
及 2024
年薪酬
方案的
议案
9 关于提 47,706,107 99.999 205 0.000 0 0.000
请股东 5 5 0
大会授
权董事
会以简
易程序
向特定
对象发
行股票
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-8 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有效表决权数量的二分之一以上审议通过；
2、议案 9 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
有效表决权数量的三分之二以上审议通过；
3、议案 6、7、9 对中小投资者进行了单独计票；
4、议案 7 涉及的关联股东李峙乐回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、王俞淞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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