688373 科创 盟科药业

证券代码：688373        证券简称：盟科药业        公告编号：2023-040
          上海盟科药业股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    21

 普通股股东人数                                                  21

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    372,820,357

 普通股股东所持有表决权数量                              372,820,357

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            56.9008
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            56.9008
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主
持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第一届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票  比例
                                （%）          （%）  数  （%）

 普通股            372,725,487 99.9745 94,870 0.0255    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1    关于补选公司 41,74  99.773 94,87  0.2268    0  0.0000
      第一届董事会 4,866      2    0

      独立董事的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有
  效表决权数量的二分之一以上表决通过。
2. 对中小投票者进行了单独计票的议案：议案 1

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

  律师：陈婕、李怡垚
2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

  特此公告。

                                      上海盟科药业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 25 日