证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-033
上海伟测半导体科技股份有限公司
关于使用超募资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海伟测半导体科技股份有限公司于2023年6月30日召开公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用超募资金1亿元向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司提供借款以继续实施募投项目，独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
募集资金投资项目名称：伟测半导体无锡集成电路测试基地项目
投资金额及资金来源：伟测半导体无锡集成电路测试基地项目的投资总额为9.8亿元，本次借款事项经公司股东大会审议通过后，公司累计使用部分超募资金2.5亿元实施该项目。
本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
风险提示：行业竞争风险、新建工厂产能利用率有一定的爬坡期、研发技术人员流失的风险、项目进度及效益不达预期的风险。
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30
日召开公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）提供借款用于继续实施超募资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”。 独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意公司向社会
公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募
集资金总额为 134,064.80 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,346.85万元后，实际募集资金净额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账
并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 21 日审验出具“天健
验字〔2022〕6-69 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
根据《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
1 无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建 48,828.82 48,828.82
设项目
2 集成电路测试研发中心建设项目 7,366.92 7,366.92
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 61,195.74 61,195.74
二、募集资金使用情况
1、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开公司第一届董事会第十七次会议和第一届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司无锡伟测使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 31,830.63 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 370.83 万元，独立董事、监事会及保荐机构对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。具体内容详见
公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、超募资金用于在建项目及新项目的情况
（1）公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监
事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新
建项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 30,000.00 万元分别向全资子公司无锡伟测增资 15,000.00 万元及向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）增资 15,000.00 万元，分别用于投资建设新项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022
年 11 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。具体
内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的公告》。
（2）公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监
事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023
年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于使用部分超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
三、使用部分超募资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的情况
无锡伟测为公司的全资子公司，公司的募集资金投资项目中“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”（以下简称“该募投项目”）实施主体为无锡伟测。根据该募投项目的实施进度及资金需求，公司本次拟使用超募资金 10,000.00 万元人民币向无锡伟测提供借款用于继续实施该募投项目。上述募集资金将直接汇入无锡伟测募集资金专户，无锡伟测将根据该募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率。
本次借款事项完成后，公司累计使用募集资金 2.5 亿元用于实施该项目。
四、本次借款对象的基本情况
1、公司名称：无锡伟测半导体科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320214MA21NM9A6P
4、注册资本：43,000 万元人民币
5、法定代表人：骈文胜
6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有无锡伟测 100%的股权
8、最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 113,445.78 138,158.76
净资产 48,356.79 58,251.40
2022 年度（经审计） 2023 年第一季度（未经审计）
营业收入 35,692.25 5,556.81
净利润 11,161.27 -105.39
五、本次借款对公司的影响
公司本次向全资子公司无锡伟测提供借款系基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次借款后，无锡伟测的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
六、本次使用部分超募资金实施募投项目的具体情况
（一）项目概况
项目主要用于扩大公司的集成电路测试服务规模，购置土地、建设厂房并购置相关生产、测试设备，提高公司集成电路测试服务产能、效率和交付能力。项
目的实施是公司把握市场机遇、快速提升集成电路测试服务的品质和综合竞争力的重要举措，不仅有助于提升公司测试规模和市场竞争力，满足终端客户需求，而且能够提高规模化成本竞争优势，获取更大的增值空间，符合公司可持续发展的战略需要。
（二）项目基本情况
1、项目建设内容：建设集成电路测试线
2、项目实施主体：无锡伟测半导体科技有限公司
3、项目实施地点：本项目选址于江苏省无锡市新吴区，项目的实施主体无锡伟测已完成相关的国有建设用地使用权的权属登记手续，并取得无锡市自然资源和规划局出具的《中华人民共和国不动产权证书》。
4、项目实施周期：本项目建设周期为
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