688369 科创 致远互联

 证券代码：688369      证券简称：致远互联        公告编号：2023-010
        北京致远互联软件股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配及资本公积

              转增股本方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
   每股分配及转增比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公
  积向全体股东每10股转增4.9股。
   本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为
  基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分
  红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调
  整转增股本总额。
   本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为 94,080,587.34
元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 369,632,869.84
元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。

  本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2022 年
12月31日，公司总股本77,267,683股，扣除回购专用证券账户中股份数816,124
股，以此计算合计拟派发现金红利 22,935,467.70 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 50,171,804.17 元（不含交易费用）。综上所述，本年度公司拟现金分红合计为 73,107,271.87 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 77.71%。

    2、公司拟以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.9 股。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 77,267,683 股,扣除回购专用证券账户中股份数
816,124 股，以此计算合计拟转增 37,461,264 股,转增后公司总股本将增加至114,728,947 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

  如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

  同时董事会拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人士执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款，以及办理相关工商登记变更等事宜。
二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将公司2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合相关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案是基于公司实际经营情况和长期发展需
要，在充分考虑到中小股东在内的全体股东长远利益的基础上制定，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。

  我们一致同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑公司的盈利情况、现金流状况及未来发展的资金需求等因素，符合公司的经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示

  （一）本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                  北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 13 日