证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2022-062
北京致远互联软件股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
2022 年 11 月 21 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名徐石先生、向奇汉先生、朱岩先生、严洁联女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。
独立董事候选人王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王志成先生为会计专业人士。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事自公司股东大会选举通过之日起就任，任期三年。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京致远互联软件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
二、监事会换届选举情况
2022 年 11 月 21 日，公司召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘瑞华女士、李伟民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三），并提交公司股东大会审议。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自公司股东大会选举通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会、监事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022 年 11 月 22 日
附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历
徐石，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任四川石油管理局输出气管理处财务电算化负责人、成都奔腾电子信息技术有限公司经理，自 2002 年公司成立至今，一直担任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，徐石先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 1781.00 万股，占公司总股本的 23.05%，与公司其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
向奇汉，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾先后任重庆大学数学系教师、金蝶软件（中国）有限公司市场总监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，向奇汉先生持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
朱岩，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
先后任中信集团中国东方租赁有限公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事长助理等，现任深圳市运通资本投资管理有限公司董事长、深圳市泰德供应链管理有限责任公司执行董事及总经理等。
截至本公告披露日，朱岩先生通过深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 125,561 股，占公司总股本的 0.16%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
严洁联，女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。曾先后任普华永道中天会计师事务所高级经理、Regent PacificGroup Limited 首席财务官、天津普拓股权投资基金管理有限公司财务总监、深
圳上银投资基金有限公司董事，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理、财务负责人。
截至本公告披露日，严洁联女士通过汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
附件二：第三届董事会独立董事候选人简历
王志成，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
副教授，中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师，现任北京国家会计学院副教授，同时担任北京盈建科软件股份有限公司（300935）独立董事、北京致远互联软件股份有限公司（688369）独立董事、中节能风力发电股份有限公司（601016）独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事、珠海越亚半导体股份有限公司独立董事；以及西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事和新兴凌云医药化工有限责任公司外部董事。
截至本公告披露日，王志成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
徐景峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工学学
士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家，现任中央财经大学保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，中国精算师协会正会员、院校交流委员会委员、中国保险学会理事，燕赵财产保险股份有限公司独立董事以及北京致远互联软件股份有限公司独立董事。
徐景峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系。
尹好鹏，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。
尹好鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
附件三：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
刘瑞华，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致远互联财务部负责人、开泰祥云执行事务合伙人，现任北京致远互联软件股份有限公司监事会主席、审计部总经理。
刘瑞华女士通过员工持股平台汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 12,000 股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。
李伟民，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕
士。曾先后任用友软件股份有限公司助理总裁、用友云达信息技术有限公司副总裁、用友金融信息科技股份有限公司高级副总裁，现任用友网络科技股份有限公司副总裁、上海秉钧网络科技有限公司执行董事、新道科技股份有限公司董事、用友建筑云服务有限公司董事及北京致远互联软件股份有限公司监事等。
李伟民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。
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