688369 科创 致远互联

 证券代码：688369      证券简称：致远互联        公告编号：2022-063
        北京致远互联软件股份有限公司

  关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

  北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
一次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2022
年 11 月 21 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5
名，会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、 监事会会议审议情况

  全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司在确保募集资金投资项目的进度和保证募集资金安全的 前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，为公司及股东谋求更多投资回报，符合公司和全体股东的 利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等 相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意 公司使用合计不超过人民币 250,000,000.00 元（包含本数）的部分闲置募集资
金进行现金管理。

  表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  监事会同意根据《证券法》《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相关内容进行修订。

  表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名刘瑞华女士、李伟民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决情况如下：

  1、提名刘瑞华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、提名李伟民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                  北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                    2022 年 11 月 22 日