688369 科创 致远互联

 证券代码：688369      证券简称：致远互联        公告编号：2022-065
        北京致远互联软件股份有限公司

          关于选举职工代表监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公
司于 2022 年 11 月 21 日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决，
一致同意选举李海旺先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
  上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

  公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  特此公告。

                                  北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                    2022 年 11 月 22 日
附件：职工代表监事简历

  李海旺，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任北京致远互联软件股份有限公司信息管理部总监、企业管理中心副总经理。现任北京致远互联软件股份有限公司信息管理中心总经理。

  李海旺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。