688369 科创 致远互联

证券代码：688369        证券简称：致远互联        公告编号：2022-038
        北京致远互联软件股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

普通股股东人数                                                    15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        31,098,767

普通股股东所持有表决权数量                                31,098,767

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              40.2481
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        40.2481

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席会议；

3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
  严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第二届董事会独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

1.01      增补王志成先生 30,817,542              99.0957 是

          为独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意              反对        弃权

 序号    议案名称      票数    比例（%）  票数  比例  票数  比例
                                                  （%）      （%）

1.01  增补王志成先  9,772,542  97.4450

      生为独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案；
2、议案 1.01 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：孙筱 李卉怡
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                  北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 1 日