证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2021-026
北京致远互联软件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、修订《公司章程》履行的审批程序
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 6 月 4 日
召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、《公司章程》的修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现拟对《北京致远互联软件股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第二十条 公司根据经营和发展的 第二十条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规、规范性文件的规 的需要，依照法律、法规、规范性文件
定，经股东大会分别作出决议，可以采 的规定，经股东大会分别作出决议，可
1 用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
…… ……
（五）法律、法规、规范性文件规定 （五）法律、法规、规范性文件规
以及证券监督管理机构批准的其他方 定以及中国证监会批准的其他方式。
式。
第二十二条 公司在下列情况下，可 第二十二条 公司在下列情况下，
以依照法律、法规、规范性文件和本章 可以依照法律、法规、规范性文件和本
程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：
…… ……
2 （五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换本公司发行
行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
…… ……
除上述情形外，公司不得进行买卖 除上述情形外，公司不得收购本公
本公司股份的活动。 司的股份。
第二十三条 公司因本章程第二十 第二十三条 公司因本章程第二
二条第（一）项、第（二）项规定的情形 十二条第一款第（一）项、第（二）项
收购本公司股份的，应当经股东大会决 规定的情形收购本公司股份的，应当经
议；公司因本章程第二十二条第（三） 股东大会决议；公司因本章程第二十二
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 条第一款第（三）项、第（五）项、第
收购本公司股份的，可以依照本章程的 （六）项规定的情形收购本公司股份
规定或者股东大会的授权，经三分之二 的，应当经三分之二以上董事出席的董
3 以上董事出席的董事会会议决议。 事会会议决议。
…… ……
公司依照本章程第二十二条第（三） 公司依照本章程第二十二条第一
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 款第（三）项、第（五）项、第（六）
收购本公司股份，应当通过公开的集中 项规定的情形收购本公司股份的，应当
交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
公司不得接受本公司的股票作为质
押权的标的。
第二十七条 公司董事、监事、高级 第二十七条 公司董事、监事、高
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 级管理人员、持有本公司股份 5%以上
东，将其持有的本公司股份在买入后 6 的股东，将其持有的本公司股份或者其
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
买入，由此所得收益归本公司所有，本 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
公司董事会将收回其所得收益。但是， 入，由此所得收益归本公司所有，本公
4 证券公司因包销购入售后剩余股票而持 司董事会将收回其所得收益。但是，证
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 券公司因购入包销售后剩余股票而持
月时间限制。 有 5%以上股份，以及有国务院证券监
…… 督管理机构规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 员、自然人股东持有的股票或者其他
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 具有股权性质的证券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人账户持有
股东有权为了公司的利益以自己的名义 的股票或者其他具有股权性质的证
直接向人民法院提起诉讼。 券。
…… 公司董事会不按照第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
……
第三十九条 股东大会是公司的权 第三十九条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十四）本章程第四十一条规定的 （十四）本章程第四十二条规定的
交易事项； 交易事项；
…… ……
5 （十七）审议法律、法规、规范性文 （十八）公司年度股东大会可以
件或本章程规定应当由股东大会决定的 授权董事会决定向特定对象发行融资
其他事项。 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
近一年末净资产 20%的股票，该授权在
下一年度股东大会召开日失效。
（十九）审议法律、法规、规范性
文件或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第四十一条 公司为全资子公司
提供担保，或者为控股子公司提供担保
6 且控股子公司其他股东按所享有的权
益提供同等比例担保，不损害公司利益
的，可以豁免适用第四十条第（一）项
至第（三）项的规定。
第四十一条 公司发生的交易（提供 第四十二条 公司发生的交易（提
担保除外）达到下列标准之一的，应当 供担保除外）达到下列标准之一的，应
提交股东大会审议： 当提交股东大会审议：
…… ……
7 公司单方面获得利益的交易，包括 公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免、接受担 受赠现金资产、获得债务减免、接受担
保和资助等，可免于按照本条第一款的 保和资助等，可免于按照本条第一款的
规定履行股东大会审议程序。股东大会 规定履行股东大会审议程序。
分为年度股东大会和临时股东大会。年
度股东大会每年召开一次，并应于上一
个会计年度结束后的 6 个月之内举行。
第四十三条 股东大会分为年度
8 股东大会和临时股东大会。年度股东大
会每年召开一次，并应于上一个会计年
度结束后的 6 个月之内举行。
第七十八条 股东（包括股东代理 第八十条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决
…… 权。
董事会、独立董事和符合有关规定 ……
条件的股东可以公开征集股东投票权。 公司董事会、独立董事、持有百分
征集股东投票权应当向被征集人充分披 之一以上有表决权股份的股东或者依
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 照法律、行政法规或者国务院证券监
者变相有偿的方式征集股东投票权。公 督管理机构的规定设立的投资者保护
司不得对征集投票权提出最低持股比例 机构，可以作为征集人，自行或者委托
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