688369 科创 致远互联

证券代码：688369        证券简称：致远互联        公告编号：2020-015
        北京致远互联软件股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

普通股股东人数                                                    20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,593,697

普通股股东所持有表决权数量                                48,593,697

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              63.1172
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        63.1172

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李小龙因个人原因请假未出席会议，参
会董事以现场结合通讯方式出席。

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、 董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理兼财务负责人严洁联女士、副总经理淦勇先生和副总经理李平先生列席会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          48,588,136 99.9885      0  0.0000  5,561  0.0115

2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          48,588,136 99.9885      0  0.0000  5,561  0.0115


  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          48,588,136 99.9885  5,561  0.0115      0  0.0000

4、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          48,588,136 99.9885  5,561  0.0115      0  0.0000

5、 议案名称：关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          48,588,136 99.9885      0  0.0000  5,561  0.0115

6、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          48,588,136 99.9885  5,561  0.0115      0  0.0000

7、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          48,588,136 99.9885  5,561  0.0115      0  0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                    同意              反对            弃权

序号  议案名称    票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例（%）
                                              （%）

4    关于 2019  20,393,136  99.9727  5,561  0.0273      0  0.0000
      年度利润

      分配方案

      的议案

6    关于 2020  20,393,136  99.9727  5,561  0.0273      0  0.0000
      年度董事、

      监事薪酬

      方案的议

      案

7    关于续聘  20,393,136  99.9727  5,561  0.0273      0  0.0000
      2020 年度

      财务及内

      部控制审

      计机构的

      议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：李若晨 孙筱
2、 律师见证结论意见：


  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                  北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                    2020 年 5 月 21 日