证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-026
合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7
日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民币25,008.57 万元，扣除发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民币
18,650.35 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并由天健会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。
公司依照相关法律、法规和规范性文件的规定，对上述募集资金采用专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：
单位：元
序 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投 累计投入金额
号 入金额
基于 AI 与 IIoT 的铁路站
1 场智能无人化作业系统研 51,000,000 51,000,000 3,330,899.37
发及产业化项目
基于 5G 的矿井机车无人
2 驾驶及移动目标精确管控 50,000,000 50,000,000 2,108,339.09
系统研发及产业化项目
工业铁路信号控制与智能
3 调度产品数字化生产车间 63,503,500 63,503,500 1,368,822.53
建设项目
4 基于云服务的业务支撑平 22,000,000 22,000,000 7,080,773.90
台建设项目
合计 186,503,500 186,503,500 13,888,834.89
三、本次募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序 项目名称 原计划达到预定可 现计划达到预定可
号 使用状态日期 使用状态日期
1 工业铁路信号控制与智能调度产品数 2023 年 6 月 2025 年 12 月
字化生产车间建设项目
2 基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人 2023 年 12 月 2026 年 6 月
化作业系统研发及产业化项目
3 基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动 2023 年 12 月 2026 年 6 月
目标精确管控系统研发及产业化项目
（二）本次募投项目延期的原因
根据公司与合肥高新技术产业开发区（以下简称“合肥高新区”）经贸局于
2020 年 8 月签订的《工大高科工业铁路信号控制与智能调度装备产业园项目投资合作协议书》，公司募投项目“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”,原拟在合肥高新区侯店路与龙河口路交口东南角地块（地块 1）实施。但自 2021 年 6 月公司上市以来至今，上述募投项目用地尚未达到启动施工建设的条件，土地基础建设工作尚未完成。
为推进公司募投项目的正常开展，并考虑实施地点与公司的协同效率，公司于 2022 年开始与合肥高新区相关部门协商更换项目用地事宜，新更换的地点位于香樟大道与习友路西南角（地块 2），与公司现有生产经营地址距离较近，可满足公司长期发展的产业布局需求。地块 2 的土地使用权原属合肥高新区内其他企业，后合肥高新区管委会相关部门开展清理闲置和低效工业用地工作，并于 2022
年 11 月与该企业签订《收回国有建设用地使用权协议书》。2023 年 5 月，地块 2
的国有土地使用权证已被肥西县不动产登记中心收回，至此地块 2 已具备土地挂牌的基本条件。2023 年 6 月，合肥高新区管委会向肥西县人民政府发出《关于协调办理供地的函》，请求其尽快协调办理地块 2 的供地手续。
综合考虑以上因素，为确保募投项目建设效果，合理有效配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司基于审慎性原则，对项目建设进度进行重新评估，拟对上述募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中：“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”由 2023 年6 月延期至2025 年12月；
“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”由 2023
年 12 月延期至 2026 年 6 月；“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管
控系统研发及产业化项目”由 2023 年 12 月延期至 2026 年 6 月。公司将继续积
极推进、实时跟踪上述募投项目的项目用地进展情况，及时履行相关审议程序和信息披露义务，并根据进展情况制定相应措施应对可能发生的风险。
四、募投项目继续实施的可行性和必要性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
相关规定，公司对募投项目的必要性、可行性等进行了重新论证，认为上述募投项目符合公司整体战略规划，具有实施的政策条件、市场条件、技术条件等。本
次延期仅对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，未改变实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，仍然具备继续实施投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。具体情况如下：
1、基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项
目
（1）国家产业政策大力支持，智能化矿山建设行业高速发展
目前，我国能源结构的总体特征是“富煤、贫油、少气”，当前及今后较长一个时期，煤炭资源仍将作为我国能源结构中的主导性和基础性能源，对保障经济社会平稳运行、支撑新能源发展、确保国家能源安全具有重要意义。因此，将5G、人工智能、工业物联网、云计算、大数据等新一代信息技术运用于矿山尤其是煤矿智能化建设，已成为关系我国国民经济和社会生产智能化进程的关键因素。
近年来，国家高度重视矿山尤其是煤矿智能化建设，不断完善政策顶层设计。自 2020 年 2 月国家发改委、能源局等八部门联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，首次于国家层面对煤矿智能化发展提出具体目标以来，《关于开展首批智能化示范煤矿建设的通知》《煤矿智能化建设指南（2021 年版）》《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》《企业安全生产费用提取和适用管理办法》《非煤矿山安全监管监察信息化总体发展规划（2022-2024 年）》《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》等一系列国家部委文件相继发布，为智能化矿山建设行业提供了充分的人员、财政、技术支持。在国家产业政策的持续大力支持下，我国智能化矿山建设行业已进入高速发展时期。
本项目紧抓目前行业高速发展的机遇，满足我国矿井智能化、少人化、无人化作业需求，持续推进我国智能化矿山建设，符合国家相关产业发展政策。
（2）下游客户需求持续上升，市场前景广阔可期
近年来，国家关于推进矿山尤其是煤矿智能化建设的指导性政策频出，国家政策的实施将进一步提升国家对矿山智能化建设领域的资源投入以及政策支持，拉动下游矿山企业的智能化建设投资需求的上升。
一方面，智能化矿山建设能够使得矿山生产极大地提升效率、优化管理、保障安全及降低成本；另一方面，智能化程度已成为当前国家对矿山企业产能判定的重要考量因素之一，效率更高、管理到位、安全达标的矿山将会优先获得提产机会，反之则可能会被限制产能。因此，智能化矿山建设已然成为矿山企业的迫
切需求，具有较为广阔的发展前景。
此外，本项目专注于智能化矿山建设细分领域，实施后将增进公司成长与下游市场发展趋势的契合度，提升公司盈利能力和可持续发展能力，进而增强公司的行业竞争力。
（3）行业技术积淀深厚，项目实施基础良好
公司长期专注于智能化矿山建设领域细分市场的技术研发和产品开发，形成了具有自主知识产权、核心技术领先的技术支撑体系。截至 2023 年 5 月末，公司已获得与智能化矿山建设领域相关专利权 59 项以及软件著作权 14 项，形成智能化列车自动监控技术、矿井运输监控系统调度技术、矿井机车无人驾驶技术等多项核心技术。公司拥有深厚的智能化矿山相关技术积淀，为后续持续技术创新提供了重要保障，能够确保公司准确把握行业发展趋势，提供符合市场需求的产品。
本项目以公司现有核心技术为基础，进一步开发基于 5G 通信场景下的井下机车无人驾驶及移动目标精准感知与精确管控系统。目前，公司初步开发的技术或产品已在多个项目进行试点应用，具备良好的项目实施基础。
2、基于 AI 与 IIOT 的铁路站场智能无人化作业系统研发与产业化项目
（1）国家产业政策大力支持，为本项目实施提供了良好的发展环境
当前，国家正大力提倡信息化与工业化融合。《中国制造 2025》提出开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用，《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将轨道交通装备列为战略性新兴产业及重点产品目录。
近年来，中国货运结构正在发生重大变革。2018 年 4 月，中央财经委员会
第一次明确提出“公转铁”，要求调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量。此后，国务院办公厅、国家发改委相继发布了相
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