证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-023
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,507,529
普通股股东所持有表决权数量 37,507,529
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.0617
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0617
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长魏臻先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡梦慧女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
2、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
3、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
6、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
7、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
8、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
9、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
10、议案名称：《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
11、议案名称：《关于提名叶绍灿先生为公司非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,503,528 99.9893 4,000 0.0106 1 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
《关于公司 2022
6 年年度利润分配 6,664,173 99.9399 4,000 0.0599 1 0.0002
方案的议案》
《关于公司董事
7 2023 年度薪酬方 6,664,173 99.9399 4,000 0.0599 1 0.0002
案的议案》
《关于公司续聘
9 会计师事务所的 6,664,173 99.9399 4,000 0.0599 1 0.0002
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所
律师：周世虹、刘琪
2、律师见证结论意见：
国浩律师（合肥）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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