证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-020
合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于非独立董事辞职的情况
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事许利明先生书面辞职报告。许利明先生原为公司股东合肥工业大学资产经营有限公司提名的董事，因从股东单位退休，申请辞去公司非独立董事职务；辞职后，许利明先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许利明先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
许利明先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许利明先生在担任董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于提名非独立董事候选人的情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
提名叶绍灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意公司股东合肥工业大学资产经营有限公司提名叶绍灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（叶绍灿先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司非独立董事候选人叶绍灿先生的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。经审阅叶绍灿先生的个人简
历，并对其工作经历情况进行了解，我们认为，叶绍灿先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，未发现有相关法律、法规及规范性文件规定的不得任职的情形，具备任职资格。我们同意提名叶绍灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件：
非独立董事候选人简历
叶绍灿，男，汉族，1973 年 11 月生，安徽潜山人，教授，合肥工业大学管理学
博士。1996 年 7 月参加工作，1995 年 7 月加入中国共产党。曾任合肥工业大学生物
与食品工程学院党委副书记、党委学工部副部长、扶贫办副主任、学生就业指导中
心主任。2016 年 12 月至 2018 年 5 月在安徽省教育厅挂任思政处副处长。2018 年 9
月至 2021 年 4 月挂任灵璧县副县长、全国普通高校毕业生就业创业指导委员会委员。现任合肥工业大学资产经营有限公司总经理。
叶绍灿先生未持有公司股份，除在股东合肥工业大学资产经营有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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