证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2022-017
合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司变更经营范围情况
公司根据相关法律法规，结合公司实际经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更，具体情况如下：
原经营范围 变更后的经营范围
铁路轨道信号控制与调度指挥研发、设 铁路信号控制与调度指挥研发、设计；计；计算机联锁控制、智能调度计划、 计算机联锁控制、调度集中、调度监督、机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软 机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统研 件、机车无线作业与机车安控系统（含发、设计及其配套设备研发、生产、销 平面调车）、智能调度计划、智能云维售；矿山井下轨道交通多移动目标信号 保、铁路站场智能无人化作业系统、智控制与调度指挥系统（含轨道机车运输 能化自动道口系统（道口集控、太阳能监控、综合自动化、智慧矿山建设与总 声光报警）研发、设计及其配套设备研承包、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、 发、生产、销售；智慧矿山建设与总承人员定位与管理、井下轨道机车无人驾 包；矿山井下立体交通多移动目标信号驶、车皮物料、工业汽运 GPS 防碰撞及 控制与智能调度指挥系统（含单轨吊、调度指挥）研发及相关产品生产、跟踪 地轨轨道机车运输监控、综合自动化
管理、安装、调试、销售及配套服务； （含井下环网交换设备与应急救援通基于通信的列车自动控制系统(CBTC) 信系统等）、无轨胶轮车监控、斜巷运产品研发生产及销售；铁路机车车辆、 输监控、无线通讯与调度、人员定位与矿用机车车辆制造与配件销售、维护， 管理、矿井井口智能监控及电子封条、铁路工程施工与铁路信号配件销售；通 井下轨道机车无人驾驶、车皮（集装箱）信设备与电子系统（含井下环网交换设 物料及自动跟踪、工业汽运 GPS 防碰撞备与应急救援通信系统等）、网络与计 及调度指挥）研发及相关产品生产、销算机系统及其配套设备、工业自动化系 售、全生命周期跟踪管理、安装、调试、统与软件、办公自动化软件、安全技术 智能云维保及配套服务；基于通信的列防范系统、集成电路与电子元器件及材 车自动控制系 统 (CBTC) 产 品研发生产料的生产、销售、工程设计、铁路工程 及销售；铁路机车车辆、矿用机车车辆及施工；相关技术服务、转让、人才培 制造与配件销售、维护，铁路工程施工训（应经行政许可的凭许可证经营）； 总承包（工务与通信信号）与铁路信号自营和代理各类商品及技术的进出口 配件销售；通信设备与电子系统、网络业务（国家法律法规禁止的商品和技术 与计算机系统及其配套设备、工业自动除外）。（依法须经批准的项目，经相 化系统与软件、办公自动化软件、建筑关部门批准后方可开展经营活动） 智能化系统、安全技术防范系统、教学
仪器与装备、集成电路与电子元器件及
材料的生产、销售、工程设计与施工；
云平台运营、服务以及相关软硬件产品
的销售；相关技术服务的转让、人才培
训（应经行政许可的凭许可证经营）；
自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家法律法规禁止的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
二、修订《公司章程》的相关情况
结合公司本次变更经营范围的实际情况，公司拟同时对《公司章程》中相关条款进行修订，具体情况如下：
原条款 修订后的条款
第十三条 公司的经营范围：铁路轨道 第十三条 公司的经营范围：铁路信号信号控制与调度指挥研发、设计；计算 控制与调度指挥研发、设计；计算机联机联锁控制、智能调度计划、机车车辆 锁控制、调度集中、调度监督、机车车定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车 辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机无线作业与机车安控系统研发、设计及 车无线作业与机车安控系统（含平面调其配套设备研发、生产、销售；矿山井 车）、智能调度计划、智能云维保、铁下轨道交通多移动目标信号控制与调 路站场智能无人化作业系统、智能化自度指挥系统（含轨道机车运输监控、综 动道口系统（道口集控、太阳能声光报合自动化、智慧矿山建设与总承包、无 警）研发、设计及其配套设备研发、生轨胶轮车监控、斜巷运输监控、人员定 产、销售；智慧矿山建设与总承包；矿位与管理、井下轨道机车无人驾驶、车 山井下立体交通多移动目标信号控制皮物料、工业汽运 GPS 防碰撞及调度指 与智能调度指挥系统（含单轨吊、地轨挥）研发及相关产品生产、跟踪管理、 轨道机车运输监控、综合自动化（含井安装、调试、销售及配套服务；基于通 下环网交换设备与应急救援通信系统信的列车自动控制系统(CBTC) 产 品研 等）、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、发生产及销售；铁路机车车辆、矿用机 无线通讯与调度、人员定位与管理、矿车车辆制造与配件销售、维护，铁路工 井井口智能监控及电子封条、井下轨道程施工与铁路信号配件销售；通信设备 机车无人驾驶、车皮（集装箱）物料及与电子系统（含井下环网交换设备与应 自动跟踪、工业汽运 GPS 防碰撞及调度急救援通信系统等）、网络与计算机系 指挥）研发及相关产品生产、销售、全统及其配套设备、工业自动化系统与软 生命周期跟踪管理、安装、调试、智能件、办公自动化软件、安全技术防范系 云维保及配套服务；基于通信的列车自统、集成电路与电子元器件及材料的生 动控制系 统 (CBTC)产品研发生产及销产、销售、工程设计、铁路工程及施工； 售；铁路机车车辆、矿用机车车辆制造相关技术服务、转让、人才培训（应经 与配件销售、维护，铁路工程施工总承行政许可的凭许可证经营）；自营和代 包（工务与通信信号）与铁路信号配件理各类商品及技术的进出口业务（国家 销售；通信设备与电子系统、网络与计
算机系统及其配套设备、工业自动化系
法律法规禁止的商品和技术除外）。（依 统与软件、办公自动化软件、建筑智能法须经批准的项目，经相关部门批准后 化系统、安全技术防范系统、教学仪器
方可开展经营活动） 与装备、集成电路与电子元器件及材料
的生产、销售、工程设计与施工；云平
台运营、服务以及相关软硬件产品的销
售；相关技术服务的转让、人才培训（应
经行政许可的凭许可证经营）；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国
家法律法规禁止的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。
本次《公司章程》修订尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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